Area Legale

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2022, il D.M. 11 marzo 2022, n. 55 con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze definisce le disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate ...

Milano, 10 Maggio 2022 Con la presente circolare, nello spirito di una migliore e puntuale attività divulgativa e di supporto, la scrivente Associazione intende sottoporre all’attenzione degli Operatori Professionali in Oro (di cui alla Legge n° 7/2000) associati, la modulistica, già disponibile all’interno dell’area riservata presente sul sito web www.anticooro.it, ...

Come appreso dal resoconto sommario sui lavori in 6^ Commissione Finanze e Tesoro del Senato del 26 Aprile u.s., il Presidente – On. Sen. Dalfonso ha invocato ad una prossima ripresa dell’iter del Disegno di Legge n° 1712 recante disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto ...

Focus su profili normativi e tecnici legati alle operazioni in oro da dichiarare all’Unità di Informazione Finanziaria: chiarimenti su obblighi dichiarativi e sanzioni. Il 4 Aprile u.s., l’Unità di Informazione Finanziaria – UIF ha pubblicato sul proprio portale le nuove FAQ in tema di “dichiarazioni in oro” ex art. 1, ...

Chiarite le questioni applicative più ricorrenti relative agli adempimenti dichiarativi previsti dalla Legge n° 7/2000 in materia di oro. Lo scorso 4 Aprile 2022, l’Unità di Informazione Finanziaria – UIF ha reso note le FAQ (Frequently Asked Question) in materia di dichiarazioni delle operazioni in oro di cui all’art. 1, ...

Milano, 05 Aprile 2022 Con la presente circolare, si sottopone all’attenzione degli Operatori in Oro associati con la qualifica di Operatori Professionali in Oro dediti al commercio al dettaglio di oro da investimento, Gioiellieri e/o altri operatori similari (fatta eccezione per gli Operatori Compro Oro esercenti la compravendita di oggetti ...

Milano, 04 Aprile 2022 In data odierna, 4 Aprile 2022, l’Unità di Informazione Finanziaria UIF ha pubblicato sul proprio portale le FAQ – Frequently asked questions in materia di dichiarazioni in oro con l’obiettivo di fornire chiarimenti sulle questioni applicative più ricorrenti relative agli adempimenti dichiarativi previsti dalla Legge n° ...

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n° 24/2022 vengono sancite le nuove disposizioni in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19, di seguito sinteticamente riepilogate, che prevedono un graduale ritorno alla normalità.

Il Ministero dello sviluppo economico – MISE (Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese) ha emanato il Decreto direttoriale che definisce le modalità operative per la realizzazione dei controlli ex post nei confronti degli Importatori dell’Unione che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) 2017/821; controlli ...

Lo scorso 17 marzo 2022, è stato presentato in 10^ Commissione Industria, Commercio, Turismo del Senato un emendamento al Disegno di Legge n° 2469 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021” che, nello specifico, inserisce, dopo l’art. 26, l’art. 26 bis in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari”. ...