Area Legale

Chiarite le questioni applicative più ricorrenti relative agli adempimenti dichiarativi previsti dalla Legge n° 7/2000 in materia di oro. Lo scorso 4 Aprile 2022, l’Unità di Informazione Finanziaria – UIF ha reso note le FAQ (Frequently Asked Question) in materia di dichiarazioni delle operazioni in oro di cui all’art. 1, ...

Milano, 05 Aprile 2022 Con la presente circolare, si sottopone all’attenzione degli Operatori in Oro associati con la qualifica di Operatori Professionali in Oro dediti al commercio al dettaglio di oro da investimento, Gioiellieri e/o altri operatori similari (fatta eccezione per gli Operatori Compro Oro esercenti la compravendita di oggetti ...

Milano, 04 Aprile 2022 In data odierna, 4 Aprile 2022, l’Unità di Informazione Finanziaria UIF ha pubblicato sul proprio portale le FAQ – Frequently asked questions in materia di dichiarazioni in oro con l’obiettivo di fornire chiarimenti sulle questioni applicative più ricorrenti relative agli adempimenti dichiarativi previsti dalla Legge n° ...

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n° 24/2022 vengono sancite le nuove disposizioni in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19, di seguito sinteticamente riepilogate, che prevedono un graduale ritorno alla normalità.

Il Ministero dello sviluppo economico – MISE (Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese) ha emanato il Decreto direttoriale che definisce le modalità operative per la realizzazione dei controlli ex post nei confronti degli Importatori dell’Unione che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) 2017/821; controlli ...

Lo scorso 17 marzo 2022, è stato presentato in 10^ Commissione Industria, Commercio, Turismo del Senato un emendamento al Disegno di Legge n° 2469 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021” che, nello specifico, inserisce, dopo l’art. 26, l’art. 26 bis in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari”. ...

Come illustrato nelle precedenti pubblicazioni a cura della scrivente Associazione, il 23 febbraio u.s. l’Unione europea ha adottato un pacchetto di misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

Con la presente si informano gli Operatori Professionali in Oro che, con un comunicato stampa congiunto del 07 marzo 2022, Banca d’Italia, CONSOB, IVASS e UIF (Unità di Informazione Finanziaria), hanno richiamato l’attenzione dei soggetti vigilati sul pieno rispetto delle misure restrittive decise dall’Unione europea in risposta alla situazione in ...

La risoluzione delle problematiche in tema di tenuta e gestione del rapporto di conto corrente arriva dalle sedi giudiziarie competenti. Con specifica ordinanza, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha sospeso l’efficacia esecutiva del recesso unilaterale dal rapporto di conto corrente esercitato, da un primario Istituto bancario, nei confronti ...

Milano, 03 Marzo 2022 Il presente documento è rivolto agli Operatori appartenenti all’intera filiera del settore dell’oro e degli oggetti preziosi ed in particolare a: Industrie orafe di produzione e lavorazione; Commercianti all’ingrosso e al dettaglio di oggetti preziosi. L’esercizio di una qualsiasi attività commerciale, fisiologicamente, comporta rimanenze di merce ...