Area Legale

Milano, 04 Febbraio 2022 Nell’ottica di una migliore e puntuale attività di supporto resa della Scrivente Associazione, grazie anche alle autorevoli e pregiate interlocuzioni istituzionali, nonché alla mole di iniziative poste in essere, con la presente circolare si sottopongono all’attenzione degli Operatori associati i chiarimenti ufficiali in oggetto menzionati, indirizzati ...

Milano, 02 Febbraio 2022 Il presente documento è rivolto a tutti gli Operatori appartenenti all’intera filiera dell’oro, degli oggetti e metalli preziosi: Operatori Professionali in Oro / Banco Metalli Industrie orafe di produzione e lavorazione Fonderie Commercianti all’ingrosso / Operatori Compro Oro Gioiellieri dettaglianti Privati cittadini e Investitori istituzionali che ...

Milano, 13 Gennaio 2022 A seguito di alcune richieste di chiarimento ricevute da Operatori associati, circa la determinazione dell’importo da cui discende l’obbligo di “Dichiarazione in oro” alla UIF, in relazione all’eventuale cumulo di più operazioni compiute con la medesima controparte, con la presente circolare si fornisce un quadro chiarificatorio ...

L’EBA stabilisce che la mancata gestione dei rischi di riciclaggio “de-risking”, da parte delle Banche, impedisce l’accesso ai servizi finanziari dei clienti che ne avrebbero legittimamente diritto. Con un comunicato del 05 Gennaio 2022, l’European Banking Authority – EBA (Autorità Bancaria Europea – ABE) ha reso nota la pubblicazione del ...

Come anticipato con la Newsletter n° 33/2021, dal 1° gennaio 2022 è operativo il nuovo limite di € 999,99 (soglia di 1.000 euro) per i pagamenti in contante e, più in generale, per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante. Alla luce dell’effettiva entrata in vigore ...

La Banca d’Italia diffonde gli Orientamenti EBA (European Banking Authority) relativi ai fattori di rischio per l’adeguata verifica della clientela A partire dal 26 Ottobre 2021, le Banche e gli Intermediari finanziari sono chiamati ad uniformarsi ai nuovi fattori di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da adottare ...

È prossimo alla scadenza il termine per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati riferiti alle operazioni in contanti (oltre soglia) intercorse nel 2020 con turisti stranieri, secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 2-bis del DL 16/2012.

Gli obblighi comunicativi all’Amministrazione Finanziaria in capo agli Operatori Professionali in Oro, ai sensi del D.L. n° 167/90 e del D.lgs n° 100/2020 La disciplina del c.d. “Monitoraggio Fiscale” contenuta nel Decreto Legge n° 167/90 e il Decreto Legislativo n° 100/2020, introducono specifici obblighi comunicativi in capo ad una vasta ...

Nell’ambito dell’Iter di approvazione del Decreto in materia di “Registro dei Titolari Effettivi”, il Consiglio di Stato, a seguito di un ampia analisi sul contenuto del medesimo, rimanda al MEF il provvedimento, chiedendo maggiori chiarimenti e valutazioni.