Area Legale

Il Decreto Sostegni Ter (D.L n° 4/2022), già pubblicato in G.U. lo scorso 27 gennaio 2022, stanzia una nuova tornata di contributi a fondo perduto per il 2022 e altre agevolazioni fiscali e contributive destinate agli operatori dei settori più colpiti dalla pandemia; misure che attendono di essere rese operative attraverso l’emanazione dei relativi decreti attuativi.

Con un emendamento al Decreto “Milleproroghe”, approvato dalle Commissioni Bilancio e Affari Costituzionali della Camera, il limite all’utilizzo del contante, che dal 1 gennaio 2022 è sceso a € 1.000,00, tornerà a € 2.000,00 fino al 1 Gennaio 2023 (data in corrispondenza della quale slitta il limite di € 1.000,00).

Milano, 15 Febbraio 2022 Nell’ottica di una maggiore comprensione in merito all’operatività che impatta sugli obblighi delle Comunicazioni di operazione Sospette (S.O.S.) di cui all’art. 35 del D.lgs n° 231/07 (rif. art. 7 D.lgs n° 92/2017) e delle varie fasi propedeutiche alla predisposizione e invio delle stesse presso la UIF ...

Lo scorso 31 gennaio 2022, l’Autorità bancaria europea (EBA – European Banking Authority) ha introdotto il suo “database” centrale per l’antiriciclaggio e la lotta contro il finanziamento del terrorismo (anti-money laundering and counter-terrorist financing, AML/CFT). Questo sistema di segnalazione europeo delle carenze in ambito AML/CFT, denominato EuReCa, costituirà un elemento centrale per ...

Milano, 04 Febbraio 2022 Nell’ottica di una migliore e puntuale attività di supporto resa della Scrivente Associazione, grazie anche alle autorevoli e pregiate interlocuzioni istituzionali, nonché alla mole di iniziative poste in essere, con la presente circolare si sottopongono all’attenzione degli Operatori associati i chiarimenti ufficiali in oggetto menzionati, indirizzati ...

Milano, 02 Febbraio 2022 Il presente documento è rivolto a tutti gli Operatori appartenenti all’intera filiera dell’oro, degli oggetti e metalli preziosi: Operatori Professionali in Oro / Banco Metalli Industrie orafe di produzione e lavorazione Fonderie Commercianti all’ingrosso / Operatori Compro Oro Gioiellieri dettaglianti Privati cittadini e Investitori istituzionali che ...

Milano, 13 Gennaio 2022 A seguito di alcune richieste di chiarimento ricevute da Operatori associati, circa la determinazione dell’importo da cui discende l’obbligo di “Dichiarazione in oro” alla UIF, in relazione all’eventuale cumulo di più operazioni compiute con la medesima controparte, con la presente circolare si fornisce un quadro chiarificatorio ...

L’EBA stabilisce che la mancata gestione dei rischi di riciclaggio “de-risking”, da parte delle Banche, impedisce l’accesso ai servizi finanziari dei clienti che ne avrebbero legittimamente diritto. Con un comunicato del 05 Gennaio 2022, l’European Banking Authority – EBA (Autorità Bancaria Europea – ABE) ha reso nota la pubblicazione del ...

Come anticipato con la Newsletter n° 33/2021, dal 1° gennaio 2022 è operativo il nuovo limite di € 999,99 (soglia di 1.000 euro) per i pagamenti in contante e, più in generale, per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante. Alla luce dell’effettiva entrata in vigore ...

La Banca d’Italia diffonde gli Orientamenti EBA (European Banking Authority) relativi ai fattori di rischio per l’adeguata verifica della clientela A partire dal 26 Ottobre 2021, le Banche e gli Intermediari finanziari sono chiamati ad uniformarsi ai nuovi fattori di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da adottare ...