Area Legale

Con la presente, nell’ottica di una migliore e puntuale attività divulgativa e informativa della scrivente Associazione, si illustrano i seguenti aggiornamenti:

A tutti gli Operatori in Oro ! E’ online, sul nostro canale Youtube, un nuovo video a cura del Presidente A.N.T.I.C.O. – dott. Nunzio Ragno: “LA DISTRUZIONE DI BENI NELL’AMBITO DELLA FILIERA ORAFA″. Il video, disponibile qui sotto, anticipa il terzo numero della rubrica A.N.T.I.C.O. intitolata “PILLOLE DI FISCALITA’ E NORMATIVA ORAFA” e riguarda, nel dettaglio, le ...

Accolto in sede giudiziaria l’ennesimo ricorso contro il recesso unilaterale del rapporto di conto corrente disposto in spregio alle disposizioni antiriciclaggio di cui al D.lgs n° 231/07. Nell’ambito di un procedimento d’urgenza ex art. 700 del codice di procedura civile, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha ordinato, in ...

Lo scorso 24 Febbraio 2022, dopo il via libera da parte della Camera, anche il Senato ha approvato definitivamente il Disegno di Legge di conversione (con modificazioni) del Decreto “Milleproroghe” (D.L. n° 228/2021), che adesso attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il tanto atteso Decreto interministeriale elaborato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico), recante le specifiche relative alla trasmissione e consultazione dei dati sui titolari effettivi, così come disposto dall’art. 21 comma 5 del DLgs. 231/2007, è ormai pronto; il testo, infatti, ...

Con gli emendamenti al Decreto “Milleproroghe”, approvati dalle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera, vengono previste, tra le altre, una serie di modifiche al testo della Disciplina antiriciclaggio contenuta nel Decreto Legislativo n° 231/07.

Il Decreto Sostegni Ter (D.L n° 4/2022), già pubblicato in G.U. lo scorso 27 gennaio 2022, stanzia una nuova tornata di contributi a fondo perduto per il 2022 e altre agevolazioni fiscali e contributive destinate agli operatori dei settori più colpiti dalla pandemia; misure che attendono di essere rese operative attraverso l’emanazione dei relativi decreti attuativi.

Con un emendamento al Decreto “Milleproroghe”, approvato dalle Commissioni Bilancio e Affari Costituzionali della Camera, il limite all’utilizzo del contante, che dal 1 gennaio 2022 è sceso a € 1.000,00, tornerà a € 2.000,00 fino al 1 Gennaio 2023 (data in corrispondenza della quale slitta il limite di € 1.000,00).

Milano, 15 Febbraio 2022 Nell’ottica di una maggiore comprensione in merito all’operatività che impatta sugli obblighi delle Comunicazioni di operazione Sospette (S.O.S.) di cui all’art. 35 del D.lgs n° 231/07 (rif. art. 7 D.lgs n° 92/2017) e delle varie fasi propedeutiche alla predisposizione e invio delle stesse presso la UIF ...

Lo scorso 31 gennaio 2022, l’Autorità bancaria europea (EBA – European Banking Authority) ha introdotto il suo “database” centrale per l’antiriciclaggio e la lotta contro il finanziamento del terrorismo (anti-money laundering and counter-terrorist financing, AML/CFT). Questo sistema di segnalazione europeo delle carenze in ambito AML/CFT, denominato EuReCa, costituirà un elemento centrale per ...