Area Legale

Come illustrato nelle precedenti pubblicazioni a cura della scrivente Associazione, il 23 febbraio u.s. l’Unione europea ha adottato un pacchetto di misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

Con la presente si informano gli Operatori Professionali in Oro che, con un comunicato stampa congiunto del 07 marzo 2022, Banca d’Italia, CONSOB, IVASS e UIF (Unità di Informazione Finanziaria), hanno richiamato l’attenzione dei soggetti vigilati sul pieno rispetto delle misure restrittive decise dall’Unione europea in risposta alla situazione in ...

La risoluzione delle problematiche in tema di tenuta e gestione del rapporto di conto corrente arriva dalle sedi giudiziarie competenti. Con specifica ordinanza, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha sospeso l’efficacia esecutiva del recesso unilaterale dal rapporto di conto corrente esercitato, da un primario Istituto bancario, nei confronti ...

Milano, 03 Marzo 2022 Il presente documento è rivolto agli Operatori appartenenti all’intera filiera del settore dell’oro e degli oggetti preziosi ed in particolare a: Industrie orafe di produzione e lavorazione; Commercianti all’ingrosso e al dettaglio di oggetti preziosi. L’esercizio di una qualsiasi attività commerciale, fisiologicamente, comporta rimanenze di merce ...

Con la presente, nell’ottica di una migliore e puntuale attività divulgativa e informativa della scrivente Associazione, si illustrano i seguenti aggiornamenti:

A tutti gli Operatori in Oro ! E’ online, sul nostro canale Youtube, un nuovo video a cura del Presidente A.N.T.I.C.O. – dott. Nunzio Ragno: “LA DISTRUZIONE DI BENI NELL’AMBITO DELLA FILIERA ORAFA″. Il video, disponibile qui sotto, anticipa il terzo numero della rubrica A.N.T.I.C.O. intitolata “PILLOLE DI FISCALITA’ E NORMATIVA ORAFA” e riguarda, nel dettaglio, le ...

Accolto in sede giudiziaria l’ennesimo ricorso contro il recesso unilaterale del rapporto di conto corrente disposto in spregio alle disposizioni antiriciclaggio di cui al D.lgs n° 231/07. Nell’ambito di un procedimento d’urgenza ex art. 700 del codice di procedura civile, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha ordinato, in ...

Lo scorso 24 Febbraio 2022, dopo il via libera da parte della Camera, anche il Senato ha approvato definitivamente il Disegno di Legge di conversione (con modificazioni) del Decreto “Milleproroghe” (D.L. n° 228/2021), che adesso attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il tanto atteso Decreto interministeriale elaborato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico), recante le specifiche relative alla trasmissione e consultazione dei dati sui titolari effettivi, così come disposto dall’art. 21 comma 5 del DLgs. 231/2007, è ormai pronto; il testo, infatti, ...

Con gli emendamenti al Decreto “Milleproroghe”, approvati dalle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera, vengono previste, tra le altre, una serie di modifiche al testo della Disciplina antiriciclaggio contenuta nel Decreto Legislativo n° 231/07.