Home / Area Amministrativa

Area Amministrativa

CIRCOLARE N° 11/2022: “ADEGUATA VERIFICA ANTIRICICLAGGIO: MODULISTICA PER OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO”

immagine

Milano, 10 Maggio 2022 Con la presente circolare, nello spirito di una migliore e puntuale attività divulgativa e di supporto, la scrivente Associazione intende sottoporre all’attenzione degli Operatori Professionali in Oro (di cui alla Legge n° 7/2000) associati, la modulistica, già disponibile all’interno dell’area riservata presente sul sito web www.anticooro.it, ...

Leggi l'articolo »

INFORMATIVA N° 17/2022: “L’OAM PUBBLICA IL RAPPORTO DELLE ISCRIZIONI PER L’ANNO 2021″

immagine compro oro

Con un comunicato pubblicato in data odierna, 21 Aprile 2022, l’Organismo degli Agenti e dei Mediatori Creditizi – OAM, ha diffuso alcuni dati (per l’anno 2021) relativi all’andamento delle iscrizioni negli Elenchi e nei Registri da parte delle diverse categorie professionali allo stesso riconducili, ivi compresi gli Operatori esercenti la ...

Leggi l'articolo »

NEWSLETTER N° 12/2022: “COMMERCIO ONLINE DI ORO E PREZIOSI: L’IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE DA REMOTO TRAMITE SPID”

spid

1. PREMESSE ED INTRODUZIONE Il commercio in via telematica, nella modalità online, già attuata per beni di vario genere e di largo consumo, può anche essere presa in considerazione nel caso della compravendita di oggetti preziosi usati, nonché del commercio di oro da investimento; questo, naturalmente nel rispetto delle normative ...

Leggi l'articolo »

CIRCOLARE N° 9/2022: “OPERAZIONI IN CONTANTI EFFETTUATE CON TURISTI STRANIERI: DEROGHE E OBBLIGHI COMUNICATIVI”

Man is paying with euro banknotes financial background

Milano, 05 Aprile 2022 Con la presente circolare, si sottopone all’attenzione degli Operatori in Oro associati con la qualifica di Operatori Professionali in Oro dediti al commercio al dettaglio di oro da investimento, Gioiellieri e/o altri operatori similari (fatta eccezione per gli Operatori Compro Oro esercenti la compravendita di oggetti ...

Leggi l'articolo »

CIRCOLARE N° 8/2022: “DICHIARAZIONI IN ORO: PUBBLICATE LE FAQ DELL’UNITA’ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA – UIF”

immagine q e a

Milano, 04 Aprile 2022 In data odierna, 4 Aprile 2022, l’Unità di Informazione Finanziaria UIF ha pubblicato sul proprio portale le FAQ – Frequently asked questions in materia di dichiarazioni in oro con l’obiettivo di fornire chiarimenti sulle questioni applicative più ricorrenti relative agli adempimenti dichiarativi previsti dalla Legge n° ...

Leggi l'articolo »

INFORMATIVA N° 15/2022: “QUADERNI ANTIRICICLAGGIO UIF, COLLANA DATI STATISTICI II° SEMESTRE 2021: IL DETTAGLIO DELLE DICHIARAZIONI IN ORO”

Quaderni-508x334

Lo scorso 30 Marzo 2022, l’Unità di Informazione Finanziaria – UIF ha pubblicato la nuova edizione del Quaderno antiriciclaggio – Collana dati statistici, recante una panoramica sull’andamento delle segnalazioni e comunicazioni trasmesse alla medesima Unità, riferita al secondo semestre 2021, ivi comprese le informazioni statistiche in materia di dichiarazioni delle ...

Leggi l'articolo »
Attendere prego...

Iscriviti alla newsletter

Vuoi rimanere aggiornato sulle nostre pubblicazioni? Inserisci il tuo indirizzo mail nel campo sottostante.