Area Amministrativa

Milano, 03 agosto 2026 Con la presente newsletter, risulta opportuno approfondire un tema già affrontato in passato, ma che continua a essere oggetto di discussione e che riveste oggi particolare importanza anche alla luce delle attività di controllo svolte dalla Guardia di Finanza nei confronti degli Operatori Compro Oro. Il riferimento ...

Milano, 31 agosto 2026 Il mercato degli orologi di “secondo polso” (usati) continua a registrare una forte dinamicità, pur presentando una serie di dubbi operativi che vengono ancora oggi sottoposti alla scrivente Associazione. In particolare, l’incertezza maggiormente riscontrata verte sull’effettiva applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 92/2017 (disciplina “Compro ...

Milano, 30 luglio 2026 Con la presente comunicazione, riteniamo necessario fornire un aggiornamento fondamentale in merito all’utilizzo delle carte d’identità in formato cartaceo, in riferimento a quanto trasmesso con la precedente Informativa n. 15 del 23 giugno 2026.

Più strumenti per l’applicazione delle misure antiriciclaggio Milano, 22 luglio 2026 Dal 23 luglio 2026 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 122/2026, che modifica la disciplina del Registro dei Titolari Effettivi e pone le basi per la sua definitiva operatività, superando il lungo periodo di stallo.

Milano, 22 luglio 2026 Come già comunicato attraverso precedenti contributi informativi, a partire dal 1° luglio scorso, trovano piena applicazione le nuove Istruzioni UIF in materia di Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), che interessano anche gli Operatori Professionali in Oro e gli Operatori Compro Oro, quali soggetti obbligati allo specifico ...

Via libera del Consiglio dei Ministri sul Decreto Legislativo che allinea le disposizioni valutarie interne al Regolamento UE 2018/1672. Nuova definizione di oro da investimento e materiale d’oro, riduzione a 10mila Euro della soglia rilevante ai fini delle “dichiarazioni in oro” e migrazione dell’Elenco degli Operatori Professionali in Oro dalla ...

Con una Nota di Chiarimenti, il Viminale boccia il commercio dei preziosi usati in luoghi non autorizzati La normativa di Pubblica Sicurezza non consente di poter vendere oggetti preziosi in locali diversi da quelli per i quali è stata rilasciata la Licenza del Questore, essendo, pertanto, esclusa la compravendita al domicilio ...

Rinviata al 19 settembre 2024 l’udienza per la discussione di merito sulla legittimità delle misure in materia di Registro dei Titolari Effettivi FISCO E TASSE – Clicca qui Il Consiglio di Stato ha sospeso le sentenze che, il mese scorso, disponevano il rigetto dei ricorsi giudiziari finalizzati all’annullamento dei testi ...

Pubblicata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la Circolare chiarificatoria in materia di controlli sui trasferimenti al seguito di denaro contante. L’“oro da investimento” non è soggetto, ad oggi, agli obblighi dichiarativi valutari sanciti dall’art. 3 del D.lgs n° 195/2008 (disciplina nazionale) per le movimentazioni in entrata o in uscita ...

Pubblicato da Unioncamere un nuovo manuale operativo per la consultazione delle informazioni contenute nel “Registro dei Titolari Effettivi” Banche, Professionisti, Operatori non finanziari (es. Operatori in cripto valute, Operatori Professionali in Oro, ecc.) e tutti gli altri soggetti obbligati alla disciplina antiriciclaggio contenuta nel Decreto Legislativo n° 231/07, devono presentare preventivamente ...