Antico Associazione Nazionale Tutela IL COMPARTO ORO
Pubblicato da Unioncamere un nuovo manuale operativo per la consultazione delle informazioni contenute nel “Registro dei Titolari Effettivi”
Banche, Professionisti, Operatori non finanziari (es. Operatori in cripto valute, Operatori Professionali in Oro, ecc.) e tutti gli altri soggetti obbligati alla disciplina antiriciclaggio contenuta nel Decreto Legislativo n° 231/07, devono presentare preventivamente un’apposita istanza di accreditamento alla Camera di Commercio territoriale per avere accesso ai dati e alle informazioni contenute nel Registro dei Titolari Effettivi. Tanto, è stato precisato nei giorni scorsi da UNIONCAMERE con un manuale ad hoc che approfondisce le indicazioni sul tema specifico contenute nel D.M. dell’11 marzo 2022, n° 55.
