Home / Newsletter

Newsletter

NEWSLETTER N° 13/2023: “REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI: A CHE PUNTO SIAMO CON L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE”

immagine newsletter

Milano, 25 Luglio 2023 L’obbligo di comunicazione dei dati sui titolari effettivi (nell’apposita sezione speciale del registro delle Imprese), che ricade anche in capo alle società di capitali (SRL, SPA, SAPA, società cooperative e di mutuo soccorso, nonché le varie tipologie di società consortili), stenta ancora a decollare nonostante l’individuazione ...

Leggi l'articolo »

NEWSLETTER N° 11/2023: “ANTIRICICLAGGIO: LA COMMISSIONE EUROPEA AGGIORNA LA BLACK LIST DEI PAESI TERZI AD ALTO RISCHIO”

immagine per newsletter

Milano, 27 Giugno 2023 Con la pubblicazione del Regolamento UE n. 2023/1219, nella G.U.U.E. L 160 del 26 giugno 2023, la Commissione Europea ha provveduto ad aggiornare l’elenco delle giurisdizioni di paesi terzi ad alto rischio, c.d. “black list antiriciclaggio”, ossia l’elenco dei territori (definiti dal Gafi – Gruppo d’azione ...

Leggi l'articolo »

NEWSLETTER N° 10/2023 – BREAKING NEWS: “COMMERCIO DI ORO E OGGETTI PREZIOSI USATI – EMANATI DALLA UIF I NUOVI INDICATORI DI ANOMALIA PER LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE”

Law, Rules, Standards, Agreement, Contract

Milano, 12 Maggio 2023 Con apposito Provvedimento pubblicato in data odierna (12 Maggio 2023), l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha emanato i nuovi indicatori di anomalia elaborati per agevolare l’intera platea dei soggetti obbligati alla disciplina antiriciclaggio, ivi compresi gli Operatori Professionali in Oro di cui alla Legge n° 7/2000 ...

Leggi l'articolo »

NEWSLETTER N° 9/2023: “REGISTRAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI SPETTROMETRI PRESSO IL PORTALE STRIMS”

resgistrazione_strims

Milano, 04 Maggio 2023 Gli utilizzatori di “Spettrometri” dei metalli preziosi, preliminarmente all’impiego operativo del particolare strumento tecnico, sono chiamati a cautele di natura preventiva sulla sicurezza ambientale e sanitaria dai quali discendono obblighi comunicativi presso la Direzione Provinciale del Lavoro, l’ARPA, l’ASL e al Comando dei Vigili del Fuoco ...

Leggi l'articolo »

NEWSLETTER N° 8/2023: “COMMERCIO AL DETTAGLIO – OPERAZIONI CON TURISTI STRANIERI: DEROGHE AL LIMITE AL CONTANTE E OBBLIGHI COMUNICATIVI”

immagine interna newsletter 8-2023

Milano, 27 Marzo 2023 I commercianti al dettaglio di oggetti preziosi nuovi (Gioiellieri) e di oro da investimento di cui alla Legge n° 7/2000 (Operatori Professionali in Oro) che, nel corso del 2022, hanno effettuato operazioni in contanti per importi compresi tra € 2.000,00 e € 15.000,00 con turisti stranieri, ...

Leggi l'articolo »

NEWSLETTER N° 6/2023: “I FALLIMENTI BANCARI NEGLI STATI UNITI SOSTENGONO LA QUOTAZIONE DELL’ORO”

immagine per newsletter

Milano, 14 Marzo 2023 Dopo un periodo di “calma apparente”, nonostante l’imperversante inflazione e le attuali vicende geopolitiche, il prezzo dell’oro ha toccato il picco massimo da quattro settimane in concomitanza con i fallimenti bancari che hanno riguardato principalmente il segmento statunitense con inevitabili ripercussioni globali sulle quotazioni del bene ...

Leggi l'articolo »

NEWSLETTER N° 5/2023: “A.N.T.I.C.O. SCRIVE AL MEF E ALLA BANCA D’ITALIA PER IL CORRETTO INQUADRAMENTO NORMATIVO DEI SEMILAVORATI AI SENSI DELLA LEGGE N° 7/2000″

semilavorati 2

Milano, 22 Febbraio 2023 Nell’ambito della filiera di lavorazione orafa, e in particolar modo in riferimento al corretto inquadramento normativo dei “semilavorati” utilizzati nelle fasi intermedie del ciclo produttivo, si continua a registrare un’incertezza interpretativa in merito all’uso dei termini “materiale d’oro  e semilavorati”, contenuti alla lettera b), del comma ...

Leggi l'articolo »
Attendere prego...

Iscriviti alla newsletter

Vuoi rimanere aggiornato sulle nostre pubblicazioni? Inserisci il tuo indirizzo mail nel campo sottostante.