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NEWSLETTER N° 7/2024: “REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI – RIPRISTINATO L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALLE CAMERE DI COMMERCIO”

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Milano, 10 aprile 2024 Per effetto delle sentenze pubblicate ieri, il TAR del Lazio ha reso nuovamente operativo l’obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva al Registro delle Imprese (CCIAA); obbligo che era stato sospeso dal medesimo TAR[1] il 7 dicembre 2023, a pochi giorni dalla ...

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NEWSLETTER N° 6/2024: “COMMERCIO AL DETTAGLIO – OPERAZIONI CON TURISTI STRANIERI: DEROGHE AL LIMITE AL CONTANTE E OBBLIGHI COMUNICATIVI”

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Milano, 04 aprile 2024 I commercianti al dettaglio di oggetti preziosi nuovi (Gioiellieri) e di oro da investimento di cui alla Legge n° 7/2000 (Operatori Professionali in Oro) che, nel corso del 2023, hanno effettuato operazioni in contanti per importi compresi tra € 5.000,00 e € 14.999,99 con turisti stranieri, ...

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NEWSLETTER N° 5/2024: “STOP ALL’IMPORT DEI DIAMANTI RUSSI – NUOVO AVVISO DELL’AGENZIA DOGANE E MONOPOLI”

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Milano, 15 marzo 2024 Il 12 marzo u.s., l’Agenzia Dogane e Monopoli ha pubblicato un “avviso” contenente il calendario, che si riporta di seguito, dei nuovi divieti all’importazione dei “diamanti russi” imposti dal Regolamento 2023/2878 (recante misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in ucraina).

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NEWSLETTER N° 4/2024: “BONIFICI ISTANTANEI SENZA COMMISSIONI EXTRA: VIA LIBERA DAL CONSIGLIO EUROPEO – Vantaggi operativi anche per le imprese del comparto aurifero”

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Milano, 28 febbraio 2024 Il Consiglio UE ha adottato definitivamente il Regolamento che renderà i bonifici istantanei in euro, senza sovrapprezzo rispetto a quelli ordinari e pienamente disponibili per i consumatori e le imprese in tutta l’Ue e negli altri paesi dello Spazio economico europeo.

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NEWSLETTER N° 3/2024: “A FRANCOFORTE LA SEDE DELLA NUOVA AUTORITA’ ANTIRICICLAGGIO DELL’UNIONE EUROPEA (AMLA)”

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Milano, 27 febbraio 2024 La nuova Authority Antiriciclaggio dell’Unione Europea (AMLA) avrà sede a Francoforte e rafforzerà l’efficienza del quadro di lotta al riciclaggio a livello europeo creando un meccanismo integrato con le Autorità nazionali per garantire che i soggetti obbligati rispettino gli obblighi specifici in materia.

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NEWSLETTER N° 2/2024: “LEGGE DI BILANCIO 2024 – DAL 1° FEBBRAIO, RIDOTTA LA SOGLIA MINIMA PER L’ACCESSO AL TAX FREE SHOPPING”

tax free shopping

Milano, 17 gennaio 2024 A partire dal 1° febbraio p.v., il valore minimo dei beni ceduti nei confronti di viaggiatori extra-Ue, necessario per poter accedere al regime del c.d. “tax free shopping”, sarà ridotto da 154,94 a 70 euro. Tanto, per effetto di specifiche disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio ...

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NEWSLETTER N° 17/2023: “MARCHIATURA METALLI PREZIOSI – DAL 15 DICEMBRE, L’ITALIA ADERISCE ALLA HALLMARKING CONVENTION”

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Meno barriere all’export dei gioielli Made in Italy Milano, 11 Dicembre 2023 L’iter di adesione della Repubblica Italiana alla Convenzione di Vienna (anche nota come Hallmarking Convention) sul controllo e la Marchiatura degli oggetti in metalli preziosi è giunto al termine; a partire dal 15 Dicembre, infatti, il nostro Paese ...

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NEWSLETTER N° 16/2023: “ANTIRICICLAGGIO PER OPERATORI IN ORO: 24 OTTOBRE 2023, IL MEF CHIAMA A.N.T.I.C.O. PER UN NUOVO TAVOLO TECNICO”

facciata mef

Milano, 19 Ottobre 2023 Nell’ambito del processo di revisione della normativa antiriciclaggio già intrapreso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con l’intento di semplificare la relativa portata in capo ai vari soggetti obbligati, il Sottosegretario al MEF – On. Sandra Savino ha convocato, il 24 ottobre p.v., la delegazione di ...

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NEWSLETTER N° 15/2023: “PARTE IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI – COMUNICAZIONI DA EFFETTUARE ENTRO L’11 DICEMBRE”

pratica titolare effettivo

Milano, 10 Ottobre 2023 A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto MIMIT 29 Settembre 2023, è ufficialmente operativo, a partire da oggi, il Registro a cui tutte le società di capitali (Srl, Spa, Sapa, e altre a queste assimilabili) devono comunicare le informazioni relative ai propri titolari effettivi ...

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