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Gli Operatori Professionali in Oro, in qualità di soggetti obbligati alla trasmissione dei Rapporti Finanziari limitatamente alle compravendite di oro da investimento di cui alla Legge n° 7/2000 …

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Milano, 25 Luglio 2023 L’obbligo di comunicazione dei dati sui titolari effettivi (nell’apposita sezione speciale del registro delle Imprese), che ricade anche in capo alle società di capitali (SRL, SPA, SAPA, società cooperative e di mutuo soccorso, nonché le varie tipologie di società consortili), stenta ancora a decollare nonostante l’individuazione ...

Milano, 03 Luglio 2023 Il Parlamento Europeo ha approvato nei giorni scorsi la modifica alla Legislazione “Single Euro Payments Area” (SEPA), per rendere obbligatori, nonché privi di costi aggiuntivi, i pagamenti istantanei nell’area europea.

Milano, 27 Giugno 2023 Con la pubblicazione del Regolamento UE n. 2023/1219, nella G.U.U.E. L 160 del 26 giugno 2023, la Commissione Europea ha provveduto ad aggiornare l’elenco delle giurisdizioni di paesi terzi ad alto rischio, c.d. “black list antiriciclaggio”, ossia l’elenco dei territori (definiti dal Gafi – Gruppo d’azione ...

Milano, 12 Maggio 2023 Con apposito Provvedimento pubblicato in data odierna (12 Maggio 2023), l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha emanato i nuovi indicatori di anomalia elaborati per agevolare l’intera platea dei soggetti obbligati alla disciplina antiriciclaggio, ivi compresi gli Operatori Professionali in Oro di cui alla Legge n° 7/2000 ...

Milano, 04 Maggio 2023 Gli utilizzatori di “Spettrometri” dei metalli preziosi, preliminarmente all’impiego operativo del particolare strumento tecnico, sono chiamati a cautele di natura preventiva sulla sicurezza ambientale e sanitaria dai quali discendono obblighi comunicativi presso la Direzione Provinciale del Lavoro, l’ARPA, l’ASL e al Comando dei Vigili del Fuoco ...

Milano, 27 Marzo 2023 I commercianti al dettaglio di oggetti preziosi nuovi (Gioiellieri) e di oro da investimento di cui alla Legge n° 7/2000 (Operatori Professionali in Oro) che, nel corso del 2022, hanno effettuato operazioni in contanti per importi compresi tra € 2.000,00 e € 15.000,00 con turisti stranieri, ...

Milano, 23 Marzo 2023 Sul portale dell’Organismo degli Agenti e Mediatori – OAM è stato attivato il sistema di “Autenticazione a 2 fattori” per l’accesso alla propria area privata “Compro Oro” da parte degli utenti registrati; tanto, al fine di potenziare gli standard di sicurezza così da evitare eventuali accessi ...

Milano, 14 Marzo 2023 Dopo un periodo di “calma apparente”, nonostante l’imperversante inflazione e le attuali vicende geopolitiche, il prezzo dell’oro ha toccato il picco massimo da quattro settimane in concomitanza con i fallimenti bancari che hanno riguardato principalmente il segmento statunitense con inevitabili ripercussioni globali sulle quotazioni del bene ...

Milano, 22 Febbraio 2023 Nell’ambito della filiera di lavorazione orafa, e in particolar modo in riferimento al corretto inquadramento normativo dei “semilavorati” utilizzati nelle fasi intermedie del ciclo produttivo, si continua a registrare un’incertezza interpretativa in merito all’uso dei termini “materiale d’oro  e semilavorati”, contenuti alla lettera b), del comma ...