Newsletter

È stata pubblicata, sul portale della UIF, la newsletter numero 4 – 2021 che fornisce un resoconto sulle principali attività svolte dalla medesima nel primo semestre 2021 con particolare riferimento alle segnalazioni di operazioni sospette ricevute.

Ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n° 92/2017, l’esercizio dell’attività di compro oro, ovvero l’attività commerciale consistente nel compimento di operazioni di compro oro (compravendita, all’ingrosso o al dettaglio, ovvero la permuta di oggetti preziosi usati) è riservato agli Operatori iscritti nel” Registro degli Operatori Compro Oro”, istituito presso l’OAM ...

Il Quaderno delle Casistiche di riciclaggio a cura dell’Unità di Informazione Finanziaria, che raccoglie alcune delle fattispecie più rilevanti riscontrate nella recente esperienza operativa della medesima UIF, è giunto alla sua quarta edizione.

La settimana che si è appena conclusa ha gettato le basi per un futuro e potenziale rialzo della quotazione del metallo giallo; il tutto sfruttando una serie di fattori chiave che si riassumono di seguito.

Una tematica che, ultimamente, risulta essere al centro dell’attenzione degli addetti al comparto aurifero, è senz’altro l’“oro etico”; oro sul quale molto spesso nascono dubbi interpretativi e operativi, legati principalmente al relativo percorso di certificazione.

Il decreto 90/2017 di modifica della normativa antiriciclaggio (D.lgs n° 231/07) ha previsto l’istituzione di un’apposita sezione del Registro delle imprese al cui interno devono essere indicate le informazioni relative alla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust. La sezione si alimenta attraverso una comunicazione obbligatoria da parte degli interessati.

L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito dell’adeguamento continuo delle misure di sicurezza, ha aggiornato gli algoritmi di hashing e quelli di cifratura e definito nuovi parametri per i certificati di firma e la cifratura dei documenti informatici scambiati con gli utenti.

Il 10 novembre 2020, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia “UIF” ha pubblicato una comunicazione con la quale ha individuato alcuni schemi rappresentativi di comportamenti anomali relativi all’operatività connessa con gli illeciti fiscali.

Le attività tipiche del comparto aurifero, per la particolarità dei relativi regimi IVA, sono molto spesso caratterizzate dalla formazione permanente del c.d. credito IVA che può essere compensato o chiesto a rimborso.

In Italia, il Registro dei titolari effettivi, che deve aiutare a individuare e identificare il soggetto o i soggetti di riferimento in caso di società o trust, ha subito lo stop del Consiglio di Stato. I giudici della sezione consultiva sugli atti normativi, infatti, hanno sospeso il parere sul decreto ...