Antico Associazione Nazionale Tutela IL COMPARTO ORO
Il Quaderno delle Casistiche di riciclaggio a cura dell’Unità di Informazione Finanziaria, che raccoglie alcune delle fattispecie più rilevanti riscontrate nella recente esperienza operativa della medesima UIF, è giunto alla sua quarta edizione.
IN EVIDENZA
FISCAL FOCUS: “ANTIRICICLAGGIO E REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI: COMUNICAZIONI AI NASTRI DI PARTENZA” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno
In arrivo dal MIMIT il Decreto che attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati ...
