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FISCAL FOCUS: “ANTIRICICLAGGIO: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL PACCHETTO AML DELL’UE” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

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Regolamento Unico, VI^ Direttiva e Regolamento AMLA al debutto per potenziare i presidi contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo a livello comunitario. Misure antiriciclaggio armonizzate per il settore privato in tutta l’Unione Europea, ampliamento delle responsabilità e dei compiti delle Financial Intelligence Unit (FIU) comunitarie e maggiore monitoraggio ...

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IL SOLE 24 ORE: “IL SETTORE ORO CHIEDE UN FILTRO PER SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

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Uniformare e semplificare le disposizioni normative nel settore dei metalli preziosi e del materiale gemmologico, e istituire norme di regolamentazione secondaria per la filiera orafa e delle pietre di colore attraverso la formazione di un Testo unico in materia e l’istituzione di un Organismo di autoregolamentazione antiriciclaggio per ottimizzare l’applicazione ...

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NEWSLETTER N° 8/2024: “REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI – CONSULTAZIONE E RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO SOSPESE”

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Nessun ostacolo all’esecuzione delle misure di adeguata verifica della clientela. Milano, 18 giugno 2024 A seguito dell’ordinanza n. 3533/2024 del 17 maggio 2024, con la quale il Consiglio di Stato ha sancito un nuovo stop al Registro dei Titolari Effettivi, il portale “titolareeffettivo.registroimprese.it” riporta un avviso da cui si evince ...

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IL GIORNALE: “TROPPE TASSE E TROPPE REGOLE. COMPRO ORO E FILIERA ORAFA IN RIVOLTA” – Leggi l’intervista del dott. Nunzio Ragno

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IL GIORNALE – Clicca qui L’incontro con gli operatori, Mef e Abi a Milano. Nel mirino le imposte e le norme antiriciclaggio La filiera orafa contesta l’inasprimento fiscale deciso dall’esecutivo mentre si lavora con Abi e ministero delle Finanze alla definizione di alcune linee guida sulla normativa antiriciclaggio sia per ...

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COMUNICATO STAMPA: “A.N.T.I.C.O. E ISTITUZIONI FANNO IL FOCUS SU ORO E PREZIOSI”

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Milano, 14 giugno 2024 Si è tenuto il 12 giugno a Milano, presso la Scuola Militare Teulié, il convegno organizzato da A.N.T.I.C.O. (Associazione Nazionale Tutela Il Comparto Oro) con il patrocinio dell’Organismo Agenti e Mediatori (OAM), per fare il punto sull’operatività e gli scenari futuri in materia normativa per la ...

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MILANO E FINANZA: “PIU’ TASSE PER L’ORO” – Leggi l’intervista rilasciata dal dott. Nunzio Ragno

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MILANO FINANZA – Clicca qui Più tasse per l’oro: la categoria contro il prelievo maggiorato sulle compravendite. Ecco quante imposte in più pagano. Meno tasse. Il taglio delle imposte è uno dei punti principali del programma del governo di Giorgia Meloni per rilanciare l’economia italiana. Ma c’è una categoria professionale che ...

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FISCAL FOCUS: “ADOTTATE NUOVE NORME ANTIRICICLAGGIO DALLA UE” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

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Cittadini più protetti dal riciclaggio e dal terrorismo, questo il nuovo pacchetto di misure adottate dal Consiglio Europeo nell’ultima seduta plenaria che ha sancito il via libera definitivo sul pacchetto AML (Anti money laundering). FISCAL FOCUS – Clicca qui Questo avverrà a partire dall’istituzione di una nuova Agenzia che avrà ...

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FISCO E TASSE: “CHIUSURE CONTI CORRENTI, LE BANCHE NON ARRETRANO” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

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Chiusure unilaterali rapporti di conto corrente e dinieghi all’apertura di nuovi rapporti da parte di Istituti Bancari nei confronti di imprese con rischio riciclaggio alto. Nessuna battuta d’arresto alle chiusure unilaterali dei rapporti di conto corrente e dei dinieghi all’apertura di nuovi rapporti da parte di Istituti Bancari e similari nei ...

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STRISCIA LA NOTIZIA: “COMPRAVENDITE DI PREZIOSI EFFETTUATE IN HOTEL DA SOGGETTI NON AUTORIZZATI, NUNZIO RAGNO FA IL PUNTO SULLE NORMATIVE DA RISPETTARE” – GUARDA I VIDEO

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A tutti gli Operatori in Oro! A seguito di alcune vicende attenzionate dalla redazione di “Striscia la notizia” che hanno documentato le attività di una vera e propria organizzazione specializzata nell’acquisto di gioielli e pellicce su appuntamento in hotel, il Presidente A.N.T.I.C.O. dott. Nunzio Ragno ha fornito il proprio contributo ...

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