Antico Associazione Nazionale Tutela IL COMPARTO ORO
La qualità delle segnalazioni al centro della collaborazione attiva con valutazione sostanziale delle anomalie e assenza di automatismi.
Con il Quaderno dell’antiriciclaggio pubblicato il 6 ottobre scorso, l’Unità di Informazione Finanziaria propone un quadro di sintesi sulle principali evoluzioni del sistema di prevenzione, soffermandosi, tra gli altri profili, sulle novità regolamentari che interessano la collaborazione attiva. In questo contesto, il documento dedica uno specifico approfondimento alle nuove Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette, applicabili dal 1° luglio 2026, fornendo una lettura più ampia dei criteri che devono orientare l’individuazione, la valutazione e la rappresentazione delle fattispecie anomale (operazioni sospette).
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