
OAM
Organismo degli Agenti e Mediatori

MEF
Ministero dell’Economia e delle Finanze

Banca d’Italia
Supervisione Intermediari

Ministero dell’Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza (PAS)

MISE
Ministero dello Sviluppo Economico

UIF
Unità di Informazione Finanziaria

AdE
Agenzia delle Entrate

Guardia di Finanza
Nucleo Speciale di Polizia Valutaria

Polizia di Stato
Autorità di Pubblica Sicurezza

ADM
Agenza Dogane e Monopoli

ABI
Associazione Bancaria Italiana

ANC3TG
Autorità Nazionale minerali e metalli

Camera dei Deputati
Parlamento della Repubblica

Senato
Parlamento della Repubblica

Consiglio Europeo
Economic Crime and Cooperation Division