Antico Associazione Nazionale Tutela IL COMPARTO ORO
MEF
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Banca d’Italia
Supervisione Intermediari
Guardia di Finanza
Nucleo Speciale di Polizia Valutaria
UIF
Unità di Informazione Finanziaria
AdE
Agenzia delle Entrate
OAM
Organismo degli Agenti e Mediatori
AMLA
Anti-Money Laundering Authority
FATF-GAFI
Gruppo di Azione Finanziaria
Ministero dell’Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza (PAS)
Camera dei Deputati
Parlamento della Repubblica
Senato
Parlamento della Repubblica
Governo Italiano
Presidenza del Consiglio dei Ministri
ABI
Associazione Bancaria Italiana
CONSOB
Comm. Naz. per le Società e la Borsa
Carabinieri
Arma dei Carabinieri
MISE
Ministero dello Sviluppo Economico
Polizia di Stato
Autorità di Pubblica Sicurezza
Consiglio Europeo
Economic Crime and Cooperation Division
ADM
Agenza Dogane e Monopoli
ANC3TG
Autorità Nazionale minerali e metalli
