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Articoli del presidente

FISCAL FOCUS: “ANTIRICICLAGGIO E INDIVIDUAZIONE DEI TITOLARI EFFETTIVI: CHIARITI I CRITERI PER LE SOCIETA’ DI CAPITALI” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

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MEF, Banca d’Italia e UIF pubblicano le nuove FAQ in materia di titolarità effettiva Il criterio del controllo è applicabile, solo in via subordinata, nelle ipotesi in cui l’assetto proprietario della società di capitali non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche a cui ...

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ORO, APPELLO SULLE PLUSVALENZE – NUNZIO RAGNO AL SOLE 24 ORE: “MISURA ECCESSIVAMENTE PRESUNTIVA” – Leggi l’articolo

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Misura “eccessivamente presuntiva“. E’ l’appello del Presidente degli Operatori del comparto oro di Antico, Nunzio Ragno, al MEF per abbandonare l’ipotesi di tassa delle plusvalenze da cessione nella Legge di Bilancio. In mancanza di documentazione sul costo originario di acquisto si applicherà l’aliquota del 26% sull’intero corrispettivo (oggi solo sul ...

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FISCO E TASSE: “ANTIRICICLAGGIO: TAVOLO TECNICO AL MEF PER MIGLIORARE GLI IMPATTI APPLICATIVI; Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno”

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Dalle Associazioni di categoria dei soggetti obbligati, proposte concrete per favorire la semplificazione della normativa antiriciclaggio. Revisione del sistema sanzionatorio e individuazione di misure di semplificazione, per rimuovere le criticità applicative rivenienti dall’impianto normativo delle discipline antiriciclaggio (D.lgs n° 231/07 e D.lgs n° 92/2017), nonché per favorire una maggiore collaborazione attiva dei soggetti obbligati. FISCO E ...

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FISCAL FOCUS: “ANTIRICICLAGGIO E DE-RISKING: LA BANCA D’ITALIA SI ALLINEA ALL’EBA” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

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Recepiti gli Orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea (EBA) per garantire una gestione più efficace dei rischi di riciclaggio e l’inclusione finanziaria Integrare le policy aziendali attraverso la predisposizione di idonei sistemi per identificare e valutare correttamente i fattori di rischio della clientela, affinché l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio non si traduca in un rifiuto o cessazione ...

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FISCAL FOCUS: “ANTIRICICLAGGIO E REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI: COMUNICAZIONI AI NASTRI DI PARTENZA” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

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In arrivo dal MIMIT il Decreto che attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva Società di capitali, Presone giuridiche private, Trust e Istituti giuridici affini avranno 60 giorni, a partire dall’imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’apposito Decreto del MIMIT, per comunicare le informazioni ...

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IL SOLE 24 ORE: “COMPRO ORO, EMENDAMENTO IN SENATO PER SBLOCCARE LE CHIUSURE ARBITRARIE DEI CONTI” – Leggi l’intervento del dott. Nunzio Ragno

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Compro oro, emendamento in Senato per sbloccare le chiusure arbitrarie dei conti Un emendamento al Dl “Asset” (104/2023) approvato dalla VIII Commissione del Senato stabilisce che le banche devono assicurare che le procedure di mitigazione previste dalla disciplina antiriciclaggio non escludano, a priori e in modo generalizzato, i soggetti ad alto ...

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IL SOLE 24 ORE: “PER GLI OPERATORI IN ORO SERVONO REGOLE UNIFICATE E UN’AUTHORITY DEDICATA” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

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A tutti gli Operatori in Oro ! Il quadro normativo in materia antiriciclaggio presenta, ancora oggi, varie criticità dal punto di vista applicativo in particolare per gli Operatori Professionali in Oro e gli Operatori Compro Oro, i quali scontano l’assoggettamento di due distinte discipline in materia (D.lgs n° 231/07 e ...

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FISCAL FOCUS: “ANTIRICICLAGGIO E RAPPORTO UIF: PER GLI OPERATORI IN ORO CRITICITA’ APPLICATIVE DA COLMARE” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

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FISCAL FOCUS – Clicca qui Ottimizzazione qualitativa delle S.O.S. e adozione di prassi operative conformi alle norme sono gli obiettivi da raggiungere. Se ne parlerà il 12 luglio 2023, nella Web Conference di A.N.T.I.C.O. Nonostante l’accresciuto contributo all’invio delle Segnalazioni di Operazioni Sospette – S.O.S., Operatori Professionali in Oro e Operatori ...

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FISCAL FOCUS: “ANTIRICICLAGGIO E S.O.S.: UIF, MAGGIORI STRUMENTI PER RAFFORZARE LA COLLABORAZIONE ATTIVA” – Leggi l’articolo a cura del dott. Ragno

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FISCAL FOCUS – Clicca qui Pubblicato dall’Unità di Informazione Finanziaria il Rapporto annuale per l’anno 2022, n° 15-2023 Nuovi strumenti di valutazione, feedback di segnalazioni di operazioni sospette, e aggiornamento degli indicatori di anomalia ai fini dell’individuazione delle fattispecie anomale, rappresentano le preminenti iniziative condotte nell’anno 2022 dall’Unità di Informazione Finanziaria, con ...

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SIMPLY BIZ, FACE TO FACE CON NUNZIO RAGNO – PRESIDENTE A.N.T.I.C.O.: “INGRESSO IN OAM, PRIMO PASSO DI UN PERCORSO VERSO NUOVE FORME DI COLLABORAZIONE” – Guarda la video intervista

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Il Presidente dell’Associazione Nazionale Tutela Il Comparto Oro (A.N.T.I.C.O.), Nunzio Ragno, parla del recente ingresso nell’Organismo Agenti e Mediatori (OAM); operazione che ha permesso di garantire una legittima rappresentatività degli Operatori dediti al commercio di oggetti preziosi usati, in seno al richiamato Organismo. Nel corso dell’intervista, Ragno parla del risultato raggiunto e degli obiettivi dell’Associazione ...

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