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Articoli del presidente

FISCAL FOCUS: “CONSIGLIO UE: CON IL REGOLAMENTO CRIPTO-ATTIVITA’ E METALLI PREZIOSI SOTTO LA LENTE ANTIRICICLAGGIO” – Leggi l’articolo a cura del dott. Ragno

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FISCAL FOCUS – Clicca qui Prosegue l’azione dell’Unione Europea nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo con la definizione del Regolamento AML direttamente applicabile negli Stati membri. Prestatori di servizi per cripto-attività, Intermediari finanziari terzi e Soggetti che commerciano metalli preziosi, pietre preziose e beni culturali saranno i ...

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FISCAL FOCUS: “REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI: DALLE CAMERE DI COMMERCIO INDICAZIONI ALLE IMPRESE PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

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FISCALFOCUS.IT – Clicca qui Le società di capitali si preparano alla comunicazione delle informazioni sui titolari effettivi in osservanza alle disposizioni antiriciclaggio. Le Camere di Commercio hanno predisposto il sistema attraverso il quale, a breve, sarà possibile compilare e trasmettere l’invio telematico della pratica per la comunicazione del Titolare effettivo, così ...

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FISCAL FOCUS: “ANTIRICICLAGGIO: DALLA RELAZIONE UE RICHIAMO ALLA TITOLARITA’ EFFETTIVA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

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FISCALFOCUS.IT – Clicca qui Pubblicata la Relazione della Commissione Europea recante la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nel mercato unico. Le debolezze legate all’individuazione della titolarità effettiva continuano a rappresentare una grave minaccia per il sistema finanziario in quanto l’anonimato rimane una vulnerabilità critica per ...

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FISCAL FOCUS: “ANTIRICICLAGGIO, IL VALORE DELLE OPERAZIONI ALLA BASE PER LA VALUTAZIONE DELLE S.O.S.” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

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Le operazioni di importi elevati implicano l’innalzamento della soglia del livello minimo di attenzione e di attivazione esigibili dal soggetto obbligato. FISCAL FOCUS – Clicca qui Con la Circolare Prot. 56499, recante istruzioni connesse al procedimento sanzionatorio di cui all’art. 65 del Decreto antiriciclaggio (D.lgs n° 231/07, così come modificato ...

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ADNKRONOS: “CARO BOLLETTE, + 30 % DEGLI ITALIANI RICORRONO AI COMPRO ORO” – Leggi l’intervista a cura del Presidente A.N.T.I.C.O. – dott. Nunzio Ragno

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ADNKRONOS – Clicca qui La congiuntura economica dovuta al caro energia e all’inflazione spinge le persone a vendere i gioielli di famiglia, bracciali, orologi e più in generale oro. La testimonianza di Nunzio Ragno, alla guida di Antico, intervistato dall’Adnkronos. In una congiuntura economica difficile, per una serie di fattori, ...

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IL SOLE 24 ORE: “LE DICHIARAZIONI SULL’ORO VERSO L’UNIFICAZIONE” – Leggi l’articolo e l’intervento del dott. Nunzio Ragno

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Al Mef un tavolo tecnico per armonizzare le regole nazionali e quelle dell’Ue Semplificare gli adempimenti dei trasferimenti in oro, unificando le dichiarazioni oggi previste e uniformando le soglie di rilevanza in materia valutaria di trasferimento del danaro contante. Sono gli obiettivi del tavolo tecnico sul tema avviato e coordinato ...

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SIMPLY BIZ: “OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO, LA GESTIONE DELL’ELENCO PASSERA’ DALLA BANCA D’ITALIA ALL’OAM”. Ragno, Presidente Antico: “SOLUZIONE CHE MIGLIORA LA GESTIONE”

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SIMPLY BIZ – Clicca qui “Adeguamento della disciplina nazionale in materia valutaria per l’attuazione del regolamento Ue 2018/1672 e conseguenti modifiche alla legge 7/2000 in tema di dichiarazioni in oro, con passaggio dell’Elenco degli operatori professionali in oro all’Oam, l’Organismo degli agenti e dei mediatori creditizi”. Sono questi, secondo Nunzio ...

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FISCO E TASSE: “CONTROLLI SUL DENARO CONTANTE: TRASFERIMENTI IN ORO E DISCIPLINA VALUTARIA” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

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Con l’attuazione del Regolamento UE relativo ai controlli sul denaro contante, in arrivo modifiche alla disciplina nazionale in materia di oro (Legge n° 7/2000). FISCO E TASSE – Clicca qui Come riportato dall’Unità di Informazione Finanziaria nel Rapporto annuale 2021, sono attualmente in via di definizione i lavori del Tavolo ...

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FISCAL FOCUS: “TRASFERIMENTI DI ORO E VALUTA, AL VAGLIO MODIFICHE ALLA LEGGE N° 7/2000″ – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

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Nuove disposizioni in materia di dichiarazioni in oro e comunicazioni per l’esercizio in via professionale del commercio di oro da trasmettere all’OAM; queste le potenziali novità in arrivo per gli Operatori Professionali in Oro. FISCAL FOCUS – Clicca qui Per effetto dell’applicazione del Regolamento UE/2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante ...

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FISCO E TASSE: “ANTIRICICLAGGIO E REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO MEF” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

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Prosegue l’attuazione delle Direttive europee in tema di contrasto dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. FISCO E TASSE – Clicca qui Dopo anni di attesa e in netto ritardo rispetto a numerosi Stati membri UE, anche l’Italia avrà il suo Registro dei Titolari Effettivi, così come disposto dal ...

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