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Articoli del presidente

IL SOLE 24 ORE: “LE DICHIARAZIONI SULL’ORO VERSO L’UNIFICAZIONE” – Leggi l’articolo e l’intervento del dott. Nunzio Ragno

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Al Mef un tavolo tecnico per armonizzare le regole nazionali e quelle dell’Ue Semplificare gli adempimenti dei trasferimenti in oro, unificando le dichiarazioni oggi previste e uniformando le soglie di rilevanza in materia valutaria di trasferimento del danaro contante. Sono gli obiettivi del tavolo tecnico sul tema avviato e coordinato ...

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SIMPLY BIZ: “OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO, LA GESTIONE DELL’ELENCO PASSERA’ DALLA BANCA D’ITALIA ALL’OAM”. Ragno, Presidente Antico: “SOLUZIONE CHE MIGLIORA LA GESTIONE”

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SIMPLY BIZ – Clicca qui “Adeguamento della disciplina nazionale in materia valutaria per l’attuazione del regolamento Ue 2018/1672 e conseguenti modifiche alla legge 7/2000 in tema di dichiarazioni in oro, con passaggio dell’Elenco degli operatori professionali in oro all’Oam, l’Organismo degli agenti e dei mediatori creditizi”. Sono questi, secondo Nunzio ...

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FISCO E TASSE: “CONTROLLI SUL DENARO CONTANTE: TRASFERIMENTI IN ORO E DISCIPLINA VALUTARIA” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

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Con l’attuazione del Regolamento UE relativo ai controlli sul denaro contante, in arrivo modifiche alla disciplina nazionale in materia di oro (Legge n° 7/2000). FISCO E TASSE – Clicca qui Come riportato dall’Unità di Informazione Finanziaria nel Rapporto annuale 2021, sono attualmente in via di definizione i lavori del Tavolo ...

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FISCAL FOCUS: “TRASFERIMENTI DI ORO E VALUTA, AL VAGLIO MODIFICHE ALLA LEGGE N° 7/2000″ – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

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Nuove disposizioni in materia di dichiarazioni in oro e comunicazioni per l’esercizio in via professionale del commercio di oro da trasmettere all’OAM; queste le potenziali novità in arrivo per gli Operatori Professionali in Oro. FISCAL FOCUS – Clicca qui Per effetto dell’applicazione del Regolamento UE/2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante ...

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FISCO E TASSE: “ANTIRICICLAGGIO E REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO MEF” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

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Prosegue l’attuazione delle Direttive europee in tema di contrasto dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. FISCO E TASSE – Clicca qui Dopo anni di attesa e in netto ritardo rispetto a numerosi Stati membri UE, anche l’Italia avrà il suo Registro dei Titolari Effettivi, così come disposto dal ...

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FISCO E TASSE: “DICHIARAZIONI IN ORO, CHIARIMENTI DELLA UIF CON FAQ” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

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Focus su profili normativi e tecnici legati alle operazioni in oro da dichiarare all’Unità di Informazione Finanziaria: chiarimenti su obblighi dichiarativi e sanzioni. Il 4 Aprile u.s., l’Unità di Informazione Finanziaria – UIF ha pubblicato sul proprio portale le nuove FAQ in tema di “dichiarazioni in oro” ex art. 1, ...

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FISCAL FOCUS: “DICHIARAZIONI IN ORO: LA UIF EMANA I NUOVI CHIARIMENTI” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

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Chiarite le questioni applicative più ricorrenti relative agli adempimenti dichiarativi previsti dalla Legge n° 7/2000 in materia di oro. Lo scorso 4 Aprile 2022, l’Unità di Informazione Finanziaria – UIF ha reso note le FAQ (Frequently Asked Question) in materia di dichiarazioni delle operazioni in oro di cui all’art. 1, ...

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FISCO E TASSE: “CHIUSURA CONTI CORRENTI BANCARI, L’AUTORITA’ RICONOSCE L’ABUSO DEL DIRITTO” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

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La risoluzione delle problematiche in tema di tenuta e gestione del rapporto di conto corrente arriva dalle sedi giudiziarie competenti. Con specifica ordinanza, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha sospeso l’efficacia esecutiva del recesso unilaterale dal rapporto di conto corrente esercitato, da un primario Istituto bancario, nei confronti ...

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FISCAL FOCUS: “CHIUSURA CONTI CORRENTI BANCARI, UNA NUOVA ORDINANZA SOSPENDE L’EFFICACIA ESECUTIVA” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

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Accolto in sede giudiziaria l’ennesimo ricorso contro il recesso unilaterale del rapporto di conto corrente disposto in spregio alle disposizioni antiriciclaggio di cui al D.lgs n° 231/07. Nell’ambito di un procedimento d’urgenza ex art. 700 del codice di procedura civile, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha ordinato, in ...

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FISCAL FOCUS: “CONTI CORRENTI E SERVIZI FINANZIARI GARANTITI PER EVITARE L’ESCLUSIONE FINANZIARIA” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

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L’EBA stabilisce che la mancata gestione dei rischi di riciclaggio “de-risking”, da parte delle Banche, impedisce l’accesso ai servizi finanziari dei clienti che ne avrebbero legittimamente diritto. Con un comunicato del 05 Gennaio 2022, l’European Banking Authority – EBA (Autorità Bancaria Europea – ABE) ha reso nota la pubblicazione del ...

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