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Articoli del presidente

FISCAL FOCUS: “DICHIARAZIONI IN ORO: LA UIF EMANA I NUOVI CHIARIMENTI” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

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Chiarite le questioni applicative più ricorrenti relative agli adempimenti dichiarativi previsti dalla Legge n° 7/2000 in materia di oro. Lo scorso 4 Aprile 2022, l’Unità di Informazione Finanziaria – UIF ha reso note le FAQ (Frequently Asked Question) in materia di dichiarazioni delle operazioni in oro di cui all’art. 1, ...

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FISCO E TASSE: “CHIUSURA CONTI CORRENTI BANCARI, L’AUTORITA’ RICONOSCE L’ABUSO DEL DIRITTO” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

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La risoluzione delle problematiche in tema di tenuta e gestione del rapporto di conto corrente arriva dalle sedi giudiziarie competenti. Con specifica ordinanza, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha sospeso l’efficacia esecutiva del recesso unilaterale dal rapporto di conto corrente esercitato, da un primario Istituto bancario, nei confronti ...

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FISCAL FOCUS: “CHIUSURA CONTI CORRENTI BANCARI, UNA NUOVA ORDINANZA SOSPENDE L’EFFICACIA ESECUTIVA” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

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Accolto in sede giudiziaria l’ennesimo ricorso contro il recesso unilaterale del rapporto di conto corrente disposto in spregio alle disposizioni antiriciclaggio di cui al D.lgs n° 231/07. Nell’ambito di un procedimento d’urgenza ex art. 700 del codice di procedura civile, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha ordinato, in ...

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FISCAL FOCUS: “CONTI CORRENTI E SERVIZI FINANZIARI GARANTITI PER EVITARE L’ESCLUSIONE FINANZIARIA” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

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L’EBA stabilisce che la mancata gestione dei rischi di riciclaggio “de-risking”, da parte delle Banche, impedisce l’accesso ai servizi finanziari dei clienti che ne avrebbero legittimamente diritto. Con un comunicato del 05 Gennaio 2022, l’European Banking Authority – EBA (Autorità Bancaria Europea – ABE) ha reso nota la pubblicazione del ...

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FISCAL FOCUS: “CONTRASTO AL RICICLAGGIO, PIU FORZA AGLI SCAMBI DI INFORMAZIONI UE” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

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FISCAL FOCUS – Clicca qui Con l’entrata in vigore del D.lgs n° 186/2021, maggiore circolazione dei dati finanziari tra gli stati membri per la prevenzione e l’accertamento di attività criminali associati anche al riciclaggio. Il 14 dicembre u.s. è entrato in vigore il Decreto Legislativo dell’8 novembre 2021 n° 186, ...

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IL SOLE 24 ORE: “E’ ABUSO DEL DIRITTO LA CHIUSURA AD NUTUM DEL CONTO DEL COMPRO ORO” – Leggi l’articolo

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Leggi l’articolo pubblicato da Il Sole24Ore in materia di chiusura conti correnti bancari. Dott. Nunzio Ragno – Presidente A.N.T.I.C.O. – al Sole24Ore: “L’ordinanza del Tribunale di Cagliari fissa un precedente importante per tutto il settore – dice al Sole 24 Ore Nunzio Ragno, presidente di Antico (associazione nazionale tutela comparto oro) ...

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SIMPLY BIZ, Nunzio Ragno: “LA CHIUSURA DEI CONTI CORRENTI DEGLI OPERATORI IN ORO DA PARTE DELLE BANCHE E’ UN ABUSO RICONOSCIUTO IN SEDE GIUDIZIARIA”

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SIMPLY BIZ – Clicca qui “I contenziosi sorti alla luce delle chiusure dei conti correnti degli operatori del comparto oro da parte delle banche evidenziano sempre più l’emissione di ordinanze favorevoli ai ricorsi avanzati, che sanciscono l’inefficacia del recesso unilaterale posto in essere dagli istituti di credito”. Così Nunzio Ragno, presidente dell’Antico, ...

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FISCAL FOCUS: “BANCHE E NOVITA’ ANTIRICICLAGGIO IMPATTANO SUL DE-RISKING” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

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La Banca d’Italia diffonde gli Orientamenti EBA (European Banking Authority) relativi ai fattori di rischio per l’adeguata verifica della clientela A partire dal 26 Ottobre 2021, le Banche e gli Intermediari finanziari sono chiamati ad uniformarsi ai nuovi fattori di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da adottare ...

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FISCAL FOCUS: “ANTIRICICLAGGIO E PROIEZIONI FUTURE TRA OPERATIVITA’ E RESTRIZIONI” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

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Presentato dalla Commissione Europea il nuovo pacchetto di proposte legislative per una maggiore armonizzazione delle disposizioni antiriciclaggio tra gli Stati membri La necessità di consolidare e perfezionare le norme applicate nell’Unione Europea per il contrasto dei fenomeni di riciclaggio anche con particolare attenzione ai rischi legati all’innovazione tecnologica, nonché l’esigenza ...

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FISCAL FOCUS: “CHIUSURA CONTI CORRENTI BANCARI, IL TRIBUNALE DI PALERMO RICONOSCE L’ABUSO” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

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Una prima risoluzione delle criticità in tema di tenuta e gestione del rapporto di conto corrente arriva dalle sedi giudiziarie preposte Con specifico provvedimento dello scorso 27 Luglio, il Tribunale di Palermo sancisce in via cautelare l’inefficacia esecutiva del recesso unilaterale dal contratto di conto corrente esercitato da un Istituto ...

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