Articoli del presidente

Rapporto annuale UIF 2023: migliora la collaborazione attiva dei soggetti obbligati all’antiriciclaggio. Nel 2023, la quota stimata delle segnalazioni di operazioni sospette che presentano un “rischio” basso o nullo è scesa al 25,9% a fronte del 28,9% registrato nel 2022. Tale dato statistico sulla qualità sostanziale del patrimonio informativo segnalato ...

Regolamento Unico, VI^ Direttiva e Regolamento AMLA al debutto per potenziare i presidi contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo a livello comunitario. Misure antiriciclaggio armonizzate per il settore privato in tutta l’Unione Europea, ampliamento delle responsabilità e dei compiti delle Financial Intelligence Unit (FIU) comunitarie e maggiore monitoraggio ...

Uniformare e semplificare le disposizioni normative nel settore dei metalli preziosi e del materiale gemmologico, e istituire norme di regolamentazione secondaria per la filiera orafa e delle pietre di colore attraverso la formazione di un Testo unico in materia e l’istituzione di un Organismo di autoregolamentazione antiriciclaggio per ottimizzare l’applicazione ...

IL GIORNALE – Clicca qui L’incontro con gli operatori, Mef e Abi a Milano. Nel mirino le imposte e le norme antiriciclaggio La filiera orafa contesta l’inasprimento fiscale deciso dall’esecutivo mentre si lavora con Abi e ministero delle Finanze alla definizione di alcune linee guida sulla normativa antiriciclaggio sia per ...

MILANO FINANZA – Clicca qui Più tasse per l’oro: la categoria contro il prelievo maggiorato sulle compravendite. Ecco quante imposte in più pagano. Meno tasse. Il taglio delle imposte è uno dei punti principali del programma del governo di Giorgia Meloni per rilanciare l’economia italiana. Ma c’è una categoria professionale che ...

Cittadini più protetti dal riciclaggio e dal terrorismo, questo il nuovo pacchetto di misure adottate dal Consiglio Europeo nell’ultima seduta plenaria che ha sancito il via libera definitivo sul pacchetto AML (Anti money laundering). FISCAL FOCUS – Clicca qui Questo avverrà a partire dall’istituzione di una nuova Agenzia che avrà ...

Chiusure unilaterali rapporti di conto corrente e dinieghi all’apertura di nuovi rapporti da parte di Istituti Bancari nei confronti di imprese con rischio riciclaggio alto. Nessuna battuta d’arresto alle chiusure unilaterali dei rapporti di conto corrente e dei dinieghi all’apertura di nuovi rapporti da parte di Istituti Bancari e similari nei ...

Rinviata al 19 settembre 2024 l’udienza per la discussione di merito sulla legittimità delle misure in materia di Registro dei Titolari Effettivi FISCO E TASSE – Clicca qui Il Consiglio di Stato ha sospeso le sentenze che, il mese scorso, disponevano il rigetto dei ricorsi giudiziari finalizzati all’annullamento dei testi ...

Pubblicata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la Circolare chiarificatoria in materia di controlli sui trasferimenti al seguito di denaro contante. L’“oro da investimento” non è soggetto, ad oggi, agli obblighi dichiarativi valutari sanciti dall’art. 3 del D.lgs n° 195/2008 (disciplina nazionale) per le movimentazioni in entrata o in uscita ...

Pubblicato da Unioncamere un nuovo manuale operativo per la consultazione delle informazioni contenute nel “Registro dei Titolari Effettivi” Banche, Professionisti, Operatori non finanziari (es. Operatori in cripto valute, Operatori Professionali in Oro, ecc.) e tutti gli altri soggetti obbligati alla disciplina antiriciclaggio contenuta nel Decreto Legislativo n° 231/07, devono presentare preventivamente ...