Articoli del presidente

In arrivo dal MIMIT il Decreto che attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva Società di capitali, Presone giuridiche private, Trust e Istituti giuridici affini avranno 60 giorni, a partire dall’imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’apposito Decreto del MIMIT, per comunicare le informazioni ...

Compro oro, emendamento in Senato per sbloccare le chiusure arbitrarie dei conti Un emendamento al Dl “Asset” (104/2023) approvato dalla VIII Commissione del Senato stabilisce che le banche devono assicurare che le procedure di mitigazione previste dalla disciplina antiriciclaggio non escludano, a priori e in modo generalizzato, i soggetti ad alto ...

A tutti gli Operatori in Oro ! Il quadro normativo in materia antiriciclaggio presenta, ancora oggi, varie criticità dal punto di vista applicativo in particolare per gli Operatori Professionali in Oro e gli Operatori Compro Oro, i quali scontano l’assoggettamento di due distinte discipline in materia (D.lgs n° 231/07 e ...

FISCAL FOCUS – Clicca qui Ottimizzazione qualitativa delle S.O.S. e adozione di prassi operative conformi alle norme sono gli obiettivi da raggiungere. Se ne parlerà il 12 luglio 2023, nella Web Conference di A.N.T.I.C.O. Nonostante l’accresciuto contributo all’invio delle Segnalazioni di Operazioni Sospette – S.O.S., Operatori Professionali in Oro e Operatori ...

FISCAL FOCUS – Clicca qui Pubblicato dall’Unità di Informazione Finanziaria il Rapporto annuale per l’anno 2022, n° 15-2023 Nuovi strumenti di valutazione, feedback di segnalazioni di operazioni sospette, e aggiornamento degli indicatori di anomalia ai fini dell’individuazione delle fattispecie anomale, rappresentano le preminenti iniziative condotte nell’anno 2022 dall’Unità di Informazione Finanziaria, con ...

Il Presidente dell’Associazione Nazionale Tutela Il Comparto Oro (A.N.T.I.C.O.), Nunzio Ragno, parla del recente ingresso nell’Organismo Agenti e Mediatori (OAM); operazione che ha permesso di garantire una legittima rappresentatività degli Operatori dediti al commercio di oggetti preziosi usati, in seno al richiamato Organismo. Nel corso dell’intervista, Ragno parla del risultato raggiunto e degli obiettivi dell’Associazione ...

FISCAL FOCUS – Clicca qui Pubblicato il Provvedimento dell’Unità di Informazione Finanziaria, indirizzato ai soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio. A partire dal 1° Gennaio 2024, gli intermediari bancari e finanziari, i professionisti, gli operatori non finanziari, i prestatori di servizi di gioco e gli altri soggetti di cui all’art. 3 del ...

Adottato dalla UIF il nuovo piano strategico per ottimizzare la collaborazione attiva dei soggetti obbligati alla disciplina antiriciclaggio. Migliorare il contenuto informativo delle segnalazioni di operazioni sospette e limitare l’invio generalizzato di pseudo fattispecie di rischio all’Unità di Informazione Finanziaria, per arginare in modo più efficace e incisivo i fenomeni ...

Attesa l’emanazione del Provvedimento attestante l’operatività del sistema di comunicazione per avviare il flusso di trasmissione dati in attuazione delle disposizioni antiriciclaggio. Tutti i soggetti tenuti alla comunicazione dei dati e delle informazioni in materia di titolarità effettiva, così come sancito dal Decreto Legislativo n° 231/07 e dal successivo D.M. ...

Pubblicato sul portale dell’Unità di Informazione Finanziaria – UIF il Quaderno recante l’analisi della normativa in tema di prevenzione del riciclaggio. FISCAL FOCUS – Clicca qui Istituzione di un’Autorità di riferimento per la produzione della regolamentazione secondaria con poteri di controllo e definizione di una normativa organica applicabile tout court al comparto aurifero, rappresentano ...