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FISCAL FOCUS: “ANTIRICICLAGGIO E DE-RISKING: LA BANCA D’ITALIA SI ALLINEA ALL’EBA” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

Recepiti gli Orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea (EBA) per garantire una gestione più efficace dei rischi di riciclaggio e l’inclusione finanziaria

Integrare le policy aziendali attraverso la predisposizione di idonei sistemi per identificare e valutare correttamente i fattori di rischio della clientela, affinché l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio non si traduca in un rifiuto o cessazione generalizzata di rapporti bancari nei confronti di clienti o intere categorie di soggetti valutati ad alto rischio (de-risking). È quanto richiesto agli Istituti Bancari alla luce del recepimento, da parte della Banca d’Italia, degli ultimi Orientamenti elaborati dall’Autorità Bancaria Europea (EBA – European Banking Authority) in materia di de-risking.

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