FISCAL FOCUS: “ANTIRICICLAGGIO E REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI: COMUNICAZIONI AI NASTRI DI PARTENZA” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

In arrivo dal MIMIT il Decreto che attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva

Società di capitali, Presone giuridiche private, Trust e Istituti giuridici affini avranno 60 giorni, a partire dall’imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’apposito Decreto del MIMIT, per comunicare le informazioni sui propri titolari effettivi in ottemperanza alla disciplina antiriciclaggio contenuta nel Decreto Legislativo n° 231/07. In base alle ultime indiscrezioni, infatti, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha trasmesso, nei giorni scorsi, il testo del Provvedimento attestante l’operatività del Registro dei Titolari effettivi agli Uffici Ministeriali preposti, per la relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.