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FISCAL FOCUS: “ANTIRICICLAGGIO: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL PACCHETTO AML DELL’UE” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

Regolamento Unico, VI^ Direttiva e Regolamento AMLA al debutto per potenziare i presidi contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo a livello comunitario.

Misure antiriciclaggio armonizzate per il settore privato in tutta l’Unione Europea, ampliamento delle responsabilità e dei compiti delle Financial Intelligence Unit (FIU) comunitarie e maggiore monitoraggio delle minacce e vulnerabilità AML/CFT nel mercato interno. Sono queste le principali novità che rivoluzioneranno il quadro giuridico dell’Unione a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE (Serie L del 19 giugno 2024) del pacchetto antiriciclaggio a cura del Parlamento e del Consiglio Europeo, meglio noto come “AML package” o “Action Plan”.

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