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FISCAL FOCUS: “ANTIRICICLAGGIO: L’UNIONE EUROPEA PUNTA I FARI SU GIOIELLI, OROLOGI E BENI DI LUSSO” – Leggi l’articolo a cura dott. Nunzio Ragno

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Il Consiglio e il Parlamento Europeo hanno raggiunto l’accordo provvisorio sul nuovo pacchetto antiriciclaggio a livello comunitario. Adeguata verifica della clientela e obblighi di segnalazione in materia antiriciclaggio saranno estesi anche ai soggetti che commercializzano beni di lusso, quali pietre e metalli preziosi, nonché ai gioiellieri, agli orologiai e agli orafi. ...

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FISCAL FOCUS: “TRASFERIMENTI DI ORO E VALUTA, AL VAGLIO MODIFICHE ALLA LEGGE N° 7/2000″ – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

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Nuove disposizioni in materia di dichiarazioni in oro e comunicazioni per l’esercizio in via professionale del commercio di oro da trasmettere all’OAM; queste le potenziali novità in arrivo per gli Operatori Professionali in Oro. FISCAL FOCUS – Clicca qui Per effetto dell’applicazione del Regolamento UE/2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante ...

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FISCO E TASSE: “ANTIRICICLAGGIO E REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO MEF” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

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Prosegue l’attuazione delle Direttive europee in tema di contrasto dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. FISCO E TASSE – Clicca qui Dopo anni di attesa e in netto ritardo rispetto a numerosi Stati membri UE, anche l’Italia avrà il suo Registro dei Titolari Effettivi, così come disposto dal ...

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NEWSLETTER N° 14/2022: “REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO MEF”

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2022, il D.M. 11 marzo 2022, n. 55 con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze definisce le disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate ...

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CIRCOLARE N° 11/2022: “ADEGUATA VERIFICA ANTIRICICLAGGIO: MODULISTICA PER OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO”

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Milano, 10 Maggio 2022 Con la presente circolare, nello spirito di una migliore e puntuale attività divulgativa e di supporto, la scrivente Associazione intende sottoporre all’attenzione degli Operatori Professionali in Oro (di cui alla Legge n° 7/2000) associati, la modulistica, già disponibile all’interno dell’area riservata presente sul sito web www.anticooro.it, ...

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FISCO E TASSE: “DICHIARAZIONI IN ORO, CHIARIMENTI DELLA UIF CON FAQ” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

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Focus su profili normativi e tecnici legati alle operazioni in oro da dichiarare all’Unità di Informazione Finanziaria: chiarimenti su obblighi dichiarativi e sanzioni. Il 4 Aprile u.s., l’Unità di Informazione Finanziaria – UIF ha pubblicato sul proprio portale le nuove FAQ in tema di “dichiarazioni in oro” ex art. 1, ...

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FISCAL FOCUS: “DICHIARAZIONI IN ORO: LA UIF EMANA I NUOVI CHIARIMENTI” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

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Chiarite le questioni applicative più ricorrenti relative agli adempimenti dichiarativi previsti dalla Legge n° 7/2000 in materia di oro. Lo scorso 4 Aprile 2022, l’Unità di Informazione Finanziaria – UIF ha reso note le FAQ (Frequently Asked Question) in materia di dichiarazioni delle operazioni in oro di cui all’art. 1, ...

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CIRCOLARE N° 9/2022: “OPERAZIONI IN CONTANTI EFFETTUATE CON TURISTI STRANIERI: DEROGHE E OBBLIGHI COMUNICATIVI”

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Milano, 05 Aprile 2022 Con la presente circolare, si sottopone all’attenzione degli Operatori in Oro associati con la qualifica di Operatori Professionali in Oro dediti al commercio al dettaglio di oro da investimento, Gioiellieri e/o altri operatori similari (fatta eccezione per gli Operatori Compro Oro esercenti la compravendita di oggetti ...

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