Area Legale

Milano, 03 agosto 2026 Con la presente newsletter, risulta opportuno approfondire un tema già affrontato in passato, ma che continua a essere oggetto di discussione e che riveste oggi particolare importanza anche alla luce delle attività di controllo svolte dalla Guardia di Finanza nei confronti degli Operatori Compro Oro. Il riferimento ...

Milano, 31 agosto 2026 Il mercato degli orologi di “secondo polso” (usati) continua a registrare una forte dinamicità, pur presentando una serie di dubbi operativi che vengono ancora oggi sottoposti alla scrivente Associazione. In particolare, l’incertezza maggiormente riscontrata verte sull’effettiva applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 92/2017 (disciplina “Compro ...

Milano, 30 luglio 2026 Con la presente comunicazione, riteniamo necessario fornire un aggiornamento fondamentale in merito all’utilizzo delle carte d’identità in formato cartaceo, in riferimento a quanto trasmesso con la precedente Informativa n. 15 del 23 giugno 2026.

Più strumenti per l’applicazione delle misure antiriciclaggio Milano, 22 luglio 2026 Dal 23 luglio 2026 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 122/2026, che modifica la disciplina del Registro dei Titolari Effettivi e pone le basi per la sua definitiva operatività, superando il lungo periodo di stallo.

Via libera del Consiglio dei Ministri sul Decreto Legislativo che allinea le disposizioni valutarie interne al Regolamento UE 2018/1672. Nuova definizione di oro da investimento e materiale d’oro, riduzione a 10mila Euro della soglia rilevante ai fini delle “dichiarazioni in oro” e migrazione dell’Elenco degli Operatori Professionali in Oro dalla ...

Rinviata al 19 settembre 2024 l’udienza per la discussione di merito sulla legittimità delle misure in materia di Registro dei Titolari Effettivi FISCO E TASSE – Clicca qui Il Consiglio di Stato ha sospeso le sentenze che, il mese scorso, disponevano il rigetto dei ricorsi giudiziari finalizzati all’annullamento dei testi ...

Il Consiglio e il Parlamento Europeo hanno raggiunto l’accordo provvisorio sul nuovo pacchetto antiriciclaggio a livello comunitario. Adeguata verifica della clientela e obblighi di segnalazione in materia antiriciclaggio saranno estesi anche ai soggetti che commercializzano beni di lusso, quali pietre e metalli preziosi, nonché ai gioiellieri, agli orologiai e agli orafi. ...

Nuove disposizioni in materia di dichiarazioni in oro e comunicazioni per l’esercizio in via professionale del commercio di oro da trasmettere all’OAM; queste le potenziali novità in arrivo per gli Operatori Professionali in Oro. FISCAL FOCUS – Clicca qui Per effetto dell’applicazione del Regolamento UE/2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante ...

                         Lo scorso 14 giugno 2022, il sottosegretario al MEF, Maria Cecilia Guerra, è intervenuta presso la 6a Commissione Permanente del Senato “Finanze e tesoro” e ha comunicato la conclusione delle interlocuzioni relative al Disegno di Legge 1712 tra ...

Prosegue l’attuazione delle Direttive europee in tema di contrasto dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. FISCO E TASSE – Clicca qui Dopo anni di attesa e in netto ritardo rispetto a numerosi Stati membri UE, anche l’Italia avrà il suo Registro dei Titolari Effettivi, così come disposto dal ...