Home / Area Legale / FISCAL FOCUS: “ANTIRICICLAGGIO: L’UNIONE EUROPEA PUNTA I FARI SU GIOIELLI, OROLOGI E BENI DI LUSSO” – Leggi l’articolo a cura dott. Nunzio Ragno

FISCAL FOCUS: “ANTIRICICLAGGIO: L’UNIONE EUROPEA PUNTA I FARI SU GIOIELLI, OROLOGI E BENI DI LUSSO” – Leggi l’articolo a cura dott. Nunzio Ragno

Il Consiglio e il Parlamento Europeo hanno raggiunto l’accordo provvisorio sul nuovo pacchetto antiriciclaggio a livello comunitario.

Adeguata verifica della clientela e obblighi di segnalazione in materia antiriciclaggio saranno estesi anche ai soggetti che commercializzano beni di lusso, quali pietre e metalli preziosi, nonché ai gioiellieri, agli orologiai e agli orafi. Sono questi i nuovi scenari che emergono alla luce dell’accordo provvisorio raggiunto parzialmente, il 18 gennaio scorso, dal Consiglio e dal Parlamento Europeo sul nuovo pacchetto di proposte legislative volte a rafforzare le norme dell’UE in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (AML/CFT).

blocco generale

IN EVIDENZA

ilgiornale

IL GIORNALE: “TROPPE TASSE E TROPPE REGOLE. COMPRO ORO E FILIERA ORAFA IN RIVOLTA” – Leggi l’intervista del dott. Nunzio Ragno

IL GIORNALE – Clicca qui L’incontro con gli operatori, Mef e Abi a Milano. Nel ...

Lascia una risposta

Attendere prego...

Iscriviti alla newsletter

Vuoi rimanere aggiornato sulle nostre pubblicazioni? Inserisci il tuo indirizzo mail nel campo sottostante.