Home / Area Legale / FISCAL FOCUS: “ANTIRICICLAGGIO: L’UNIONE EUROPEA PUNTA I FARI SU GIOIELLI, OROLOGI E BENI DI LUSSO” – Leggi l’articolo a cura dott. Nunzio Ragno

FISCAL FOCUS: “ANTIRICICLAGGIO: L’UNIONE EUROPEA PUNTA I FARI SU GIOIELLI, OROLOGI E BENI DI LUSSO” – Leggi l’articolo a cura dott. Nunzio Ragno

Il Consiglio e il Parlamento Europeo hanno raggiunto l’accordo provvisorio sul nuovo pacchetto antiriciclaggio a livello comunitario.

Adeguata verifica della clientela e obblighi di segnalazione in materia antiriciclaggio saranno estesi anche ai soggetti che commercializzano beni di lusso, quali pietre e metalli preziosi, nonché ai gioiellieri, agli orologiai e agli orafi. Sono questi i nuovi scenari che emergono alla luce dell’accordo provvisorio raggiunto parzialmente, il 18 gennaio scorso, dal Consiglio e dal Parlamento Europeo sul nuovo pacchetto di proposte legislative volte a rafforzare le norme dell’UE in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (AML/CFT).

blocco generale

IN EVIDENZA

Fraud Scam Phishing Caution Deception Concept

BREAKING NEWS: “BANCA D’ITALIA E UIF LANCIANO ALLERTA TRUFFE”

Milano, 28 febbraio 2024 La Banca d’Italia e l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) hanno ...

Lascia una risposta

Attendere prego...

Iscriviti alla newsletter

Vuoi rimanere aggiornato sulle nostre pubblicazioni? Inserisci il tuo indirizzo mail nel campo sottostante.