FISCAL FOCUS: “ANTIRICICLAGGIO: L’UNIONE EUROPEA PUNTA I FARI SU GIOIELLI, OROLOGI E BENI DI LUSSO” – Leggi l’articolo a cura dott. Nunzio Ragno

Il Consiglio e il Parlamento Europeo hanno raggiunto l’accordo provvisorio sul nuovo pacchetto antiriciclaggio a livello comunitario.

Adeguata verifica della clientela e obblighi di segnalazione in materia antiriciclaggio saranno estesi anche ai soggetti che commercializzano beni di lusso, quali pietre e metalli preziosi, nonché ai gioiellieri, agli orologiai e agli orafi. Sono questi i nuovi scenari che emergono alla luce dell’accordo provvisorio raggiunto parzialmente, il 18 gennaio scorso, dal Consiglio e dal Parlamento Europeo sul nuovo pacchetto di proposte legislative volte a rafforzare le norme dell’UE in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (AML/CFT).