Area Legale

Così come previsto dalla IV^ e V^ direttiva UE in materia antiriciclaggio, è stato istituito un sistema di interconnessione dei registri nazionali dei titolari effettivi attraverso il Beneficial Ownership Registrers Interconnetion System, meglio noto come sistema BORIS; tale sistema, infatti, operativo dal 22 marzo 2021, assolve alla funzione di ricerca ...

L’Autorità Bancaria Europea (EBA – European Banking Authority) pubblica le linee guida riviste sui fattori di rischio di riciclaggio di danaro e finanziamento del terrorismo. Alla luce dell’evoluzione e delle modifiche all’attuale quadro giuridico dell’Unione Europea, l’Autorità Bancaria Europea (ABE o EBA in inglese) ha diffuso le sue linee guida ...

Il III° Reparto Operazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza, con Circolare del 12 Febbraio 2021, ha aggiornato i modelli per la valutazione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette – S.O.S. legate principalmente a rapporti continuativi, prestazioni e operazioni che interessano Paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio, e cioè ...

Attesa la pubblicazione definitiva del Decreto recante disposizioni in materia di alimentazione, accesso e consultazione dei dati sulla titolarità effettiva L’Autorità Garante per la Privacy ha espresso, con il Provvedimento n° 2 dello scorso 14 Gennaio 2021, il proprio parere favorevole circa il contenuto dello schema del Decreto che istituirà ...

Milano, 11 Febbraio 2021 Nel pomeriggio di ieri, 10 febbraio c.a., è stata pubblicata la Circolare AdE definitiva sulle Comunicazioni transfrontaliere (DAC 6) nella quale, per quanto di interesse all’attività svolta dall’Operatore Professionale in Oro, al paragrafo 8.4.1.4 l’Agenzia richiama l’allegato del Decreto Ministeriale del novembre 2020 e riprende le ...

Rimarcando l’eventuale e marginale coinvolgimento degli Operatori in Oro all’osservanza dei nuovi obblighi previsti dalla Direttiva 2018/822/Ue (“DAC 6”), in linea generale, si può sostenere che tali disposizioni, con riferimento ai principali destinatari delle comunicazioni, hanno destato non poche difficoltà tecniche nell’identificazione delle operazioni oggetto di comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

E’ ormai imminente l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 2 Febbraio 2021 (ex. Atto di Governo n° 207), firmato nella scorsa settimana dal Presidente della Repubblica, che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2017/821 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento ...

Milano, 03 Febbraio 2021 A tutti gli Operatori in Oro ! Si riporta di seguito il contributo a cura del dott. Nunzio Ragno in materia di obblighi di comunicazione dei meccanismi trasfrontalieri di pianificazione fiscale aggressiva “DAC 6″ che fornisce un’ampia panoramica sui relativi impatti soggettivi e oggettivi; il tutto, ...

Milano, 20 Gennaio 2021 In occasione di interlocuzioni avute con l’Unità di Informazione Finanziaria di Banca d’Italia, l’Associazione A.N.T.I.C.O. ha ricevuto chiarimenti relativi ad alcune incertezze operative sollevate da diversi Associati, operanti con la qualifica di Operatori Professionali in Oro, in materia di operazioni di trasferimento di oro (L. 7/2000) ...

Gli Operatori Professionali in Oro (L. n° 7/2000) e gli Operatori Compro Oro (D.lgs n° 92/2017) sono tenuti all’invio, all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), delle segnalazioni di operazioni sospette, secondo le disposizioni di cui all’art. 35 e succ. del Decreto Legislativo antiriciclaggio n° 231/07.