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NEWSLETTER N° 11/2021: “SISTEMA BORIS: INTERCONNESSIONE DEI REGISTRI NAZIONALI DEI TITOLARI EFFETTIVI A LIVELLO EUROPEO”

Così come previsto dalla IV^ e V^ direttiva UE in materia antiriciclaggio, è stato istituito un sistema di interconnessione dei registri nazionali dei titolari effettivi attraverso il Beneficial Ownership Registrers Interconnetion System, meglio noto come sistema BORIS; tale sistema, infatti, operativo dal 22 marzo 2021, assolve alla funzione di ricerca a livello centrale delle informazioni connesse alla titolarità effettiva, al fine di favorire la lotta al riciclaggio e/o al finanziamento del terrorismo.

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