Home / Area Legale / FISCAL FOCUS: “ANTIRICICLAGGIO E SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE: LA GDF AGGIORNA I MODELLI PER LA VALUTAZIONE” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

FISCAL FOCUS: “ANTIRICICLAGGIO E SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE: LA GDF AGGIORNA I MODELLI PER LA VALUTAZIONE” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

Il III° Reparto Operazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza, con Circolare del 12 Febbraio 2021, ha aggiornato i modelli per la valutazione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette – S.O.S. legate principalmente a rapporti continuativi, prestazioni e operazioni che interessano Paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio, e cioè operazioni sospette in ambito internazionale; tanto, al fine di sfruttare l’esperienza investigativa e un materiale informativo di alto livello, nonché con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’analisi e di ottimizzare la fruibilità delle informazioni in ottica investigativa a beneficio, non solo dei Reparti competenti del Corpo, ma anche delle Autorità Giudiziarie preposte.

blocco generale

IN EVIDENZA

immagine per notizia

13 DICEMBRE 2022, WEBINAR DI AGGIORNAMENTO: “OTTIMIZZAZIONE OPERATIVA TRA ALLINEAMENTO NORMATIVO E CASE STUDY” – PER GLI OPERATORI DEL SETTORE AURIFERO

OPERI NEL SETTORE DELL’ORO, DEGLI OGGETTI E DEI METALLI PREZIOSI ? PARTECIPA AL WEBINAR DI AGGIORNAMENTO DEL ...

Lascia una risposta

Attendere prego...

Iscriviti alla newsletter

Vuoi rimanere aggiornato sulle nostre pubblicazioni? Inserisci il tuo indirizzo mail nel campo sottostante.