Home / Area Legale / FISCAL FOCUS: “ANTIRICICLAGGIO E AUTORITA’ BANCARIA: NO ALLA CHIUSURA AUTOMATICA DEI CONTI CORRENTI IN PRESENZA DI FATTORI DI RISCHIO” – Leggi l’articolo a cura del dott. Ragno

FISCAL FOCUS: “ANTIRICICLAGGIO E AUTORITA’ BANCARIA: NO ALLA CHIUSURA AUTOMATICA DEI CONTI CORRENTI IN PRESENZA DI FATTORI DI RISCHIO” – Leggi l’articolo a cura del dott. Ragno

L’Autorità Bancaria Europea (EBA – European Banking Authority) pubblica le linee guida riviste sui fattori di rischio di riciclaggio di danaro e finanziamento del terrorismo.

Alla luce dell’evoluzione e delle modifiche all’attuale quadro giuridico dell’Unione Europea, l’Autorità Bancaria Europea (ABE o EBA in inglese) ha diffuso le sue linee guida aggiornate in materia di fattori di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (ML/TF), rivolte sia agli Istituti finanziari (Banche e similari), sia alle relative Autorità competenti in materia di vigilanza. Tali linee guida, quindi, definiscono gli elementi e le fattispecie che le medesime Banche dovrebbero tenere in debita considerazione in sede di adeguata verifica della clientela con relativa  valutazione del rischio – prevista nel nostro ordinamento dagli artt. 17 e successivi del Decreto Legislativo antiriciclaggio n° 231/07 – in occasione dell’instaurazione di relazioni d’affari e/o rapporti continuativi; il tutto con l’invito a bilanciare la necessità di inclusione finanziaria con la necessità di mitigare e gestire il rischio ML/TF.

blocco generale

IN EVIDENZA

Old and broken jewelry  and on Euro banknotes on dark background. Sell gold for money  concept.

03 MAGGIO 2024, WEBINAR DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO: “COMMERCIO OGGETTI PREZIOSI E CASI PARTICOLARI”

03 MAGGIO 2024 – WEBINAR DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO COMMERCIO OGGETTI PREZIOSI E CASI PARTICOLARI L’Associazione ...

Lascia una risposta

Attendere prego...

Iscriviti alla newsletter

Vuoi rimanere aggiornato sulle nostre pubblicazioni? Inserisci il tuo indirizzo mail nel campo sottostante.