Area Legale

In attuazione alla V^ Direttiva antiriciclaggio 2018/843, nonché ai sensi del relativo Decreto di recepimento n° 125/2019 (di modifica e integrazione ai D.lgs. n°231/07, 90/2017 e 92/2017), il Dipartimento del Tesoro – MEF, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha redatto lo schema del Decreto recante le disposizioni in ...

Per gli operatori professionali in oro e gli operatori compro oro nuove disposizioni antiriciclaggio in vigore dal 10 novembre 2019. A partire dal 10 Novembre 2019, i soggetti dediti al commercio e alla trasformazione dell’oro da investimento e del materiale d’oro ad uso industriale, nonché gli operatori esercenti il commercio ...

Il Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, in recepimento della Direttiva (UE) 2018/843, come anticipato dal legislatore nazionale in relazione alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, punta all’ampliamento dei soggetti obbligati, al conferimento di maggiori poteri e cooperazione tra gli organi ...

FISCO E TASSE Compro Oro: definita la procedura sanzionatoria per l’inosservanza degli obblighi di comunicazione ad OAM – Organismo Agenti e Mediatori Creditizi Il Comitato di Gestione dell’Organismo degli Agenti e dei Mediatori Creditizi – OAM ha approvato con delibera del 19 Settembre 2019, il “Regolamento integrativo” recante la procedura sanzionatoria ...

Con l’approvazione definitiva del CdM del nuovo decreto antiriciclaggio si perseguono tre linee direttive: l’ampliamento dei soggetti obbligati, maggiori poteri e cooperazione tra gli organi di prevenzione e controllo e rafforzamento dei presidi antiriciclaggio.

A seguito di Richiesta di Chiarimenti, inoltrata dalla scrivente Associazione all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) – Servizio Analisi e Rapporti Istituzionali – Divisione Analisi Flussi Finanziari, con la presente circolare si forniscono le opportune indicazioni applicative al fine di migliorare l’operatività e fugare ogni eventuale dubbio interpretativo circa l’obbligatorietà della ...

FISCAL FOCUS Nella seduta del 1° Luglio u.s., il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha approvato, in esame preliminare, un Decreto Legislativo che, in attuazione alla V^ Direttiva “Antiriciclaggio” 2018/843, dispone modifiche e integrazioni ai Decreti Legislativi n° 90 e 92 ...

EUTEKNE.INFO L’OAM ha fissato il contributo per il 2019 confermando i criteri di determinazione; versamento a partire dal 15 luglio.

FISCAL FOCUS Rilevati i primi orientamenti sulle modalità di determinazione del contributo di rinnovo per la permanenza nel Registro degli Operatori Compro Oro ex art. 3 del D.lgs n° 92/17, tenuto presso l’Organismo degli Agenti e Mediatori Creditizi Il Decreto Legislativo n° 92/2017 (Decreto Compro Oro) e il Decreto del Ministero dell’Economia ...

FISCO E TASSE Con l’intento di ridurre la mole delle Segnalazioni di Operazioni Sospette relative a movimentazioni di danaro contante trasmesse dagli istituti bancari, talvolta senza un’equa e proporzionata indagine circa il profilo del cliente, è stato sancito in capo ai medesimi intermediari finanziari l’obbligo di segnalare le operazioni di ...