Antico Associazione Nazionale Tutela IL COMPARTO ORO
Il Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, in recepimento della Direttiva (UE) 2018/843, come anticipato dal legislatore nazionale in relazione alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, punta all’ampliamento dei soggetti obbligati, al conferimento di maggiori poteri e cooperazione tra gli organi di prevenzione e controllo, nonché, in generale, risulta finalizzata al rafforzamento dei presidi antiriciclaggio.
