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CIRCOLARE N° 1/2021: “ANTIRICICLAGGIO: L’ AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO PER GLI OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO”

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Milano, 08 Gennaio 2021

Ai sensi dell’art. 15 del D.lgs n° 231/07, i soggetti obbligati alla disciplina antiriciclaggio, ivi compresi gli Operatori Professionali in Oro, adottano procedure oggettive e coerenti rispetto alle metodologie dettate dalle Autorità di vigilanza di settore, per l’analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui i medesimi sono esposti nell’esercizio della loro attività; tanto, al fine di valutare le conseguenze che ne potrebbero derivare, adottando, ove necessario gli opportuni presidi di mitigazione.

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N.B. LA PRESENTE CIRCOLARE E' RISERVATA AGLI ASSOCIATI CON LA QUALIFICA OPERATORE PROFESSIONALE IN ORO, IN POSSESSO DELLE RELATIVE CREDENZIALI D'ACCESSO ALL'AREA RISERVATA

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INFORMATIVA N° 1/2021: “09 E 10 GENNAIO: LE ATTIVITA’ DEL COMPARTO ORO IN ZONA ARANCIONE”

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Milano, 08 Gennaio 2021 Alla luce dell’approvazione del D.L. 05 Gennaio 2021 recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, si riepilogano di seguito le misure previste per i giorni 09 e 10 Gennaio 2021. Nei suddetti giorni, infatti, su tutto il territorio nazionale saranno ...

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NEWSLETTER N° 02/2021: “ULTERIORE PROROGA DELLA VALIDITA’ DEI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO AL 30 APRILE 2021″

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Il “Decreto Rilancio” aveva prorogato al 31 dicembre 2020 la validità dei documenti di riconoscimento scadenti dal 31 gennaio 2020 in poi; tuttavia, considerato il protrarsi dell’emergenza sanitaria da Covid-19, la conversione in legge del D.L. 125/2020 introduce una ulteriore proroga, posticipando al 30 aprile 2021 il termine di validità ...

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BREAKING NEWS: “OAM – REGISTRO COMPRO ORO: PUBBLICATA LA CIRCOLARE N. 36/20 SUL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PER L’ANNO 2021 DA PARTE DEGLI ISCRITTI E DAI RICHIEDENTI ISCRIZIONE”

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In data odierna è stata pubblica sul portale dell’OAM – Organismo degli Agenti e dei Mediatori Creditizi la Circolare n° 36/2020 contenente disposizioni inerenti al versamento dei contributi e delle altre somme dovute per l’anno 2021 da parte degli iscritti e dai richiedenti l’iscrizione nel Registro degli Operatori Compro Oro. Di ...

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NEWSLETTER N° 47/2020: ““CODICE NATURA N6.2” PER LE CESSIONI DI ORO IN REVERSE CHARGE: L’AGENZIA DELLE ENTRATE RATIFICA LE OSSERVAZIONI DI A.N.T.I.C.O.”

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Alla luce dell’obbligo, dal 1 Gennaio 2021, di utilizzo dei nuovi codici “Tipo Documento” e “Natura Operazione” per la fatturazione elettronica relativa alle operazioni soggette a Reverse Charge IVA di cui all’art. 17 Dpr 633/72, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti che trovano piena corrispondenza con le indicazioni già ...

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A.N.T.I.C.O. TI AUGURA BUONE FESTE !

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Con infinito affetto ti auguriamo di trascorrere un sereno Natale e che ogni giorno del nuovo anno possa essere pieno di gioia, opportunità e pace. Lo staff di A.N.T.I.C.O. P.s. I nostri uffici resteranno chiusi il 25, 26, 27, e 31 Dicembre 2020, 1, 2, 3 e 6 Gennaio 2021

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NEWSLETTER N° 46/2020: “APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE DI MINERALI PROVENIENTI DA ZONE DI CONFLITTO”

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Il 1° gennaio 2021, in tutta l’Unione Europea, entrerà in vigore la nuova normativa contenuta nel Regolamento UE 2017/821 sui minerali provenienti dalle c.d. “zone di conflitto”. Lo scopo di tale disciplina è contribuire a contrastare il finanziamento di conflitti armati, ovvero di violazione di diritti umani attraverso il commercio ...

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