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INFORMATIVA N° 12/2023: “ANTIRICICLAGGIO E S.O.S: TAVOLA DI RACCORDO UIF IN MATERIA DI INDICATORI DI ANOMALIA”

Milano, 29 Maggio 2023

Con la presente, si informano gli Operatori in Oro associati (Operatori Professionali in Oro e Operatori Compro Oro) che, in data 26 Maggio u.s., l’Unità di Informazione Finanziaria ha elaborato una “tavola di raccordo” (di seguito disponibile) tra indicatori e sub-indici contenuti nel Provvedimento del 12 Maggio 2023 e i precedenti Provvedimenti recanti indicatori di anomalia e schemi di comportamenti anomali, al fine di agevolare i soggetti obbligati alle Segnalazioni di Operazioni Sospette di cui alla disciplina antiriciclaggio (D.lgs n° 231/07 e D.lgs n° 92/2017), nell’individuazione degli elementi di novità contenuti nel richiamato Provvedimento.

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