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CIRCOLARE ESPLICATIVA N° 7/2022: “SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE (S.O.S.): APPROFONDIMENTO SULLA TEMPISTICA DI TRASMISSIONE”

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Milano, 15 Febbraio 2022 Nell’ottica di una maggiore comprensione in merito all’operatività che impatta sugli obblighi delle Comunicazioni di operazione Sospette (S.O.S.) di cui all’art. 35 del D.lgs n° 231/07 (rif. art. 7 D.lgs n° 92/2017) e delle varie fasi propedeutiche alla predisposizione e invio delle stesse presso la UIF ...

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PILLOLA DI FISCALITA’ E NORMATIVA ORAFA N° 2/2022: “GUIDA ALL’INVIO DEI SALDI DEI RAPPORTI FINANZIARI ENTRO IL 15 FEBBRAIO 2022″

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Milano, 09 Febbraio 2022 Il presente documento, riservato agli Operatori Professionali in Oro di cui alla Legge n° 7/2000, reca un’ampia panoramica sugli step e sulle modalità operative legate alla trasmissione dei saldi dei Rapporti Finanziari presso l’Agenzia delle Entrate, da effettuarsi entro il 15 Febbraio 2022, nonché sulle novità ...

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GUARDA IL VIDEO ! A.N.T.I.C.O.: “GUIDA ALL’INVIO DEI SALDI DEI RAPPORTI FINANZIARI ENTRO IL 15 FEBBRAIO 2022″

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A tutti gli Operatori in Oro ! E’ online, sul nostro canale Youtube, un nuovo video a cura della Dott.ssa Patrizia Melampo di Studio Informatica Srl (Società Partner di A.N.T.I.C.O.): “GUIDA ALL’INVIO DEI SALDI DEI RAPPORTI FINANZIARI ENTRO IL 15 FEBBRAIO 2022″. Il video, disponibile qui sotto, anticipa il secondo numero della nuova ...

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INFORMATIVA N° 6/2022: “BANCHE E ANTIRICICLAGGIO: L’EBA DA IL VIA ALLA NUOVA BANCA DATI CENTRALE “EURECA””

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Lo scorso 31 gennaio 2022, l’Autorità bancaria europea (EBA – European Banking Authority) ha introdotto il suo “database” centrale per l’antiriciclaggio e la lotta contro il finanziamento del terrorismo (anti-money laundering and counter-terrorist financing, AML/CFT). Questo sistema di segnalazione europeo delle carenze in ambito AML/CFT, denominato EuReCa, costituirà un elemento centrale per ...

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CIRCOLARE N° 5/2022: “DICHIARAZIONI IN ORO ED ESENZIONE IVA: CHIARIMENTI UFFICIALI DI BANCA D’ITALIA E AGENZIA ENTRATE INDIRIZZATI AD A.N.T.I.C.O.”

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Milano, 04 Febbraio 2022 Nell’ottica di una migliore e puntuale attività di supporto resa della Scrivente Associazione, grazie anche alle autorevoli e pregiate interlocuzioni istituzionali, nonché alla mole di iniziative poste in essere, con la presente circolare si sottopongono all’attenzione degli Operatori associati i chiarimenti ufficiali in oggetto menzionati, indirizzati ...

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PILLOLA DI FISCALITA’ E NORMATIVA ORAFA N° 1/2022: “GUIDA AL POSSESSO DI ORO IN ITALIA: EMERSIONE DI ORO DETENUTO E ANNESSA GESTIONE AMMINISTRATIVA E FISCALE”

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Milano, 02 Febbraio 2022 Il presente documento è rivolto a tutti gli Operatori appartenenti all’intera filiera dell’oro, degli oggetti e metalli preziosi: Operatori Professionali in Oro / Banco Metalli Industrie orafe di produzione e lavorazione Fonderie Commercianti all’ingrosso / Operatori Compro Oro Gioiellieri dettaglianti Privati cittadini e Investitori istituzionali che ...

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GUARDA IL VIDEO ! A.N.T.I.C.O., Nunzio Ragno: “PRESENTAZIONE DELLA NUOVA RUBRICA: PILLOLE DI FISCALITA’ E NORMATIVA ORAFA”

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A tutti gli Operatori in Oro ! E’ online, sul nostro canale Youtube, un nuovo video a cura del Presidente – dott. Nunzio Ragno; il video, disponibile qui sotto, annuncia la presentazione della nuova rubrica pubblicistica di A.N.T.I.C.O. intitolata “PILLOLE DI FISCALITA’ E NORMATIVA ORAFA”. Questa nuova iniziativa consiste nella redazione ...

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INFORMATIVA N° 5/2022: “OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO E RAPPORTI FINANZIARI: INVIO DEI SALDI ENTRO IL 15 FEBBRAIO 2022″

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Con la presente informativa si rammenta agli Operatori Professionali in Oro di cui alla L. n° 7/2000 che, dopo l’invio della chiusura dei rapporti finanziari non oltre la data del 31 gennaio u.s., è necessario trasmettere, entro il 15 Febbraio 2022, l’invio dei saldi relativi ai medesimi rapporti attivi nel ...

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INFORMATIVA N° 4/2022: “GREEN PASS DAL 1 FEBBRAIO: FAQ DEL GOVERNO SU TEMPISTICHE E MODALITA’ DI CONTROLLO”

Unrecognizable young woman showing on her smartphone screen a certificate of immunity against Covid19. Concept of travel and health protocols during the corona virus pandemic.

Ad integrazione dell’Informativa n° 3/2022 relativa all’obbligo di green pass per la clientela a partire dal 1 Febbraio 2022, si informa che il Governo ha di recente aggiornato le Faq che chiariscono, tra l’altro, le modalità e le tempistiche di controllo della richiamata certificazione (Green Pass), che incombe in capo ...

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