La presente Newsletter contiene l’elenco dei collegamenti ai siti web degli Organismi, delle Istituzioni e delle Autorità di riferimento per il settore dell’oro e degli oggetti preziosi. Tanto, per rispondere in maniera sempre più efficiente alle esigenze di informazione di tutti i soggetti che operano nel comparto specifico.

Milano, 15 Febbraio 2022 Nell’ottica di una maggiore comprensione in merito all’operatività che impatta sugli obblighi delle Comunicazioni di operazione Sospette (S.O.S.) di cui all’art. 35 del D.lgs n° 231/07 (rif. art. 7 D.lgs n° 92/2017) e delle varie fasi propedeutiche alla predisposizione e invio delle stesse presso la UIF ...

Milano, 09 Febbraio 2022 Il presente documento, riservato agli Operatori Professionali in Oro di cui alla Legge n° 7/2000, reca un’ampia panoramica sugli step e sulle modalità operative legate alla trasmissione dei saldi dei Rapporti Finanziari presso l’Agenzia delle Entrate, da effettuarsi entro il 15 Febbraio 2022, nonché sulle novità ...

A tutti gli Operatori in Oro ! E’ online, sul nostro canale Youtube, un nuovo video a cura della Dott.ssa Patrizia Melampo di Studio Informatica Srl (Società Partner di A.N.T.I.C.O.): “GUIDA ALL’INVIO DEI SALDI DEI RAPPORTI FINANZIARI ENTRO IL 15 FEBBRAIO 2022″. Il video, disponibile qui sotto, anticipa il secondo numero della nuova ...

Lo scorso 31 gennaio 2022, l’Autorità bancaria europea (EBA – European Banking Authority) ha introdotto il suo “database” centrale per l’antiriciclaggio e la lotta contro il finanziamento del terrorismo (anti-money laundering and counter-terrorist financing, AML/CFT). Questo sistema di segnalazione europeo delle carenze in ambito AML/CFT, denominato EuReCa, costituirà un elemento centrale per ...

Milano, 04 Febbraio 2022 Nell’ottica di una migliore e puntuale attività di supporto resa della Scrivente Associazione, grazie anche alle autorevoli e pregiate interlocuzioni istituzionali, nonché alla mole di iniziative poste in essere, con la presente circolare si sottopongono all’attenzione degli Operatori associati i chiarimenti ufficiali in oggetto menzionati, indirizzati ...

Milano, 02 Febbraio 2022 Il presente documento è rivolto a tutti gli Operatori appartenenti all’intera filiera dell’oro, degli oggetti e metalli preziosi: Operatori Professionali in Oro / Banco Metalli Industrie orafe di produzione e lavorazione Fonderie Commercianti all’ingrosso / Operatori Compro Oro Gioiellieri dettaglianti Privati cittadini e Investitori istituzionali che ...

A tutti gli Operatori in Oro ! E’ online, sul nostro canale Youtube, un nuovo video a cura del Presidente – dott. Nunzio Ragno; il video, disponibile qui sotto, annuncia la presentazione della nuova rubrica pubblicistica di A.N.T.I.C.O. intitolata “PILLOLE DI FISCALITA’ E NORMATIVA ORAFA”. Questa nuova iniziativa consiste nella redazione ...

Con la presente informativa si rammenta agli Operatori Professionali in Oro di cui alla L. n° 7/2000 che, dopo l’invio della chiusura dei rapporti finanziari non oltre la data del 31 gennaio u.s., è necessario trasmettere, entro il 15 Febbraio 2022, l’invio dei saldi relativi ai medesimi rapporti attivi nel ...

Ad integrazione dell’Informativa n° 3/2022 relativa all’obbligo di green pass per la clientela a partire dal 1 Febbraio 2022, si informa che il Governo ha di recente aggiornato le Faq che chiariscono, tra l’altro, le modalità e le tempistiche di controllo della richiamata certificazione (Green Pass), che incombe in capo ...