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FISCAL FOCUS: “ANTIRICICLAGGIO E SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE: LA GDF AGGIORNA I MODELLI PER LA VALUTAZIONE” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

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Il III° Reparto Operazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza, con Circolare del 12 Febbraio 2021, ha aggiornato i modelli per la valutazione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette – S.O.S. legate principalmente a rapporti continuativi, prestazioni e operazioni che interessano Paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio, e cioè ...

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NEWSLETTER N° 8/2021: “INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA’ (ISA): LE NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE PUBBLICATE CON DECRETO IN GAZZETTA UFFICIALE”

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Con il decreto 2 febbraio 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 9 febbraio 2021, sono state definite le nuove ulteriori cause di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per il periodo d’imposta 2020.

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FISCAL FOCUS: “ANTIRICICLAGGIO E REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI: IL DECRETO MEF RICEVE PARERE POSITIVO DAL GARANTE PER LA PRIVACY” – Leggi l’articolo del dott. Nunzio Ragno

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Attesa la pubblicazione definitiva del Decreto recante disposizioni in materia di alimentazione, accesso e consultazione dei dati sulla titolarità effettiva L’Autorità Garante per la Privacy ha espresso, con il Provvedimento n° 2 dello scorso 14 Gennaio 2021, il proprio parere favorevole circa il contenuto dello schema del Decreto che istituirà ...

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FISCAL FOCUS: “IMPORT UE DI METALLI, MINERALI E ORO, IN G.U. IL DECRETO SULL’APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE ” – Leggi l’articolo a cura del dott. Ragno

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In Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2021 il testo del Decreto legislativo che disciplina l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 2017/821 Il decreto legislativo n. 13 del 2 febbraio 2021, in applicazione dell’art. 21 della Legge di delegazione europea 2018, Legge 4 ottobre 2019 ...

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GUARDA IL VIDEO IN VERSIONE HD ! – A.N.T.I.C.O, Nunzio Ragno: “CREDITO SU PEGNO E COMPRO ORO, DIFFERENZE E CARATTERISTICHE A CONFRONTO”

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Milano, 16 Febbraio 2021 A tutti gli Operatori in Oro ! E’ disponibile sul nostro canale Youtube un nuovo video, a cura del Nostro Presidente – dott. Nunzio Ragno; il video, disponibile qui sotto in versione HD, reca un’ampia panoramica delle principali peculiarità, caratteristiche e differenze tra l’attività di credito su pegno e ...

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CIRCOLARE N° 7/2021: “DAC6: PUBBLICATA LA CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE N. 2 DEL 10 FEBBRAIO 2021″

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Milano, 11 Febbraio 2021 Nel pomeriggio di ieri, 10 febbraio c.a., è stata pubblicata la Circolare AdE definitiva sulle Comunicazioni transfrontaliere (DAC 6) nella quale, per quanto di interesse all’attività svolta dall’Operatore Professionale in Oro, al paragrafo 8.4.1.4 l’Agenzia richiama l’allegato del Decreto Ministeriale del novembre 2020 e riprende le ...

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NEWSLETTER N° 6/2021: “OPERAZIONI TRASFRONTALIERE: GLI HALLMARK (SEGNI DISTINTIVI) DELLE COMUNICAZIONI DAC 6″

DAC acronym (D-to-A or Digital to analog converter)

Rimarcando l’eventuale e marginale coinvolgimento degli Operatori in Oro all’osservanza dei nuovi obblighi previsti dalla Direttiva 2018/822/Ue (“DAC 6”), in linea generale, si può sostenere che tali disposizioni, con riferimento ai principali destinatari delle comunicazioni, hanno destato non poche difficoltà tecniche nell’identificazione delle operazioni oggetto di comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

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