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FISCO E TASSE: “CHIUSURA CONTI CORRENTI BANCARI, L’AUTORITA’ RICONOSCE L’ABUSO DEL DIRITTO” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

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La risoluzione delle problematiche in tema di tenuta e gestione del rapporto di conto corrente arriva dalle sedi giudiziarie competenti. Con specifica ordinanza, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha sospeso l’efficacia esecutiva del recesso unilaterale dal rapporto di conto corrente esercitato, da un primario Istituto bancario, nei confronti ...

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INFORMATIVA N° 11/2022: “COMUNICATO UIF: OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELLE MISURE DI CONGELAMENTO APPLICATE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI DESIGNATI”

Sanctions sign against economy background with graph and coins.

Con la presente si informa che l’Unità di Informazione Finanziaria – UIF, attraverso il comunicato del 04 marzo 2022, ha richiesto agli Operatori ad essa riconducibili di comunicare le misure di “congelamento” di fondi e risorse economiche applicate nei confronti di particolari soggetti designati, alla luce delle recenti disposizioni comunitarie.

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PILLOLA DI FISCALITA’ E NORMATIVA ORAFA N° 3/2022: “LA DISTRUZIONE DI BENI NELL’AMBITO DELLA FILIERA ORAFA”

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Milano, 03 Marzo 2022 Il presente documento è rivolto agli Operatori appartenenti all’intera filiera del settore dell’oro e degli oggetti preziosi ed in particolare a: Industrie orafe di produzione e lavorazione; Commercianti all’ingrosso e al dettaglio di oggetti preziosi. L’esercizio di una qualsiasi attività commerciale, fisiologicamente, comporta rimanenze di merce ...

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GUARDA IL VIDEO ! A.N.T.I.C.O., Nunzio Ragno: “LA DISTRUZIONE DI BENI NELL’AMBITO DELLA FILIERA ORAFA”

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A tutti gli Operatori in Oro ! E’ online, sul nostro canale Youtube, un nuovo video a cura del Presidente A.N.T.I.C.O. – dott. Nunzio Ragno: “LA DISTRUZIONE DI BENI NELL’AMBITO DELLA FILIERA ORAFA″. Il video, disponibile qui sotto, anticipa il terzo numero della rubrica A.N.T.I.C.O. intitolata “PILLOLE DI FISCALITA’ E NORMATIVA ORAFA” e riguarda, nel dettaglio, le ...

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FISCAL FOCUS: “CHIUSURA CONTI CORRENTI BANCARI, UNA NUOVA ORDINANZA SOSPENDE L’EFFICACIA ESECUTIVA” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

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Accolto in sede giudiziaria l’ennesimo ricorso contro il recesso unilaterale del rapporto di conto corrente disposto in spregio alle disposizioni antiriciclaggio di cui al D.lgs n° 231/07. Nell’ambito di un procedimento d’urgenza ex art. 700 del codice di procedura civile, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha ordinato, in ...

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INFORMATIVA N° 8/2022: “REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI: ATTESA LA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE DEL DECRETO MEF”

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Il tanto atteso Decreto interministeriale elaborato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico), recante le specifiche relative alla trasmissione e consultazione dei dati sui titolari effettivi, così come disposto dall’art. 21 comma 5 del DLgs. 231/2007, è ormai pronto; il testo, infatti, ...

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NEWSLETTER N° 6/2022: “DECRETO SOSTEGNI TER: NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA’ COMMERCIALI AL DETTAGLIO”

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Il Decreto Sostegni Ter (D.L n° 4/2022), già pubblicato in G.U. lo scorso 27 gennaio 2022, stanzia una nuova tornata di contributi a fondo perduto per il 2022 e altre agevolazioni fiscali e contributive destinate agli operatori dei settori più colpiti dalla pandemia; misure che attendono di essere rese operative attraverso l’emanazione dei relativi decreti attuativi.

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