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INFORMATIVA APERTA N° 34/2021: “DDL N° 1712 E CHIUSURA CONTI CORRENTI: IN ARRIVO DAL MEF LA PROPOSTA DI UN CONTO IDONEO ALL’INCLUSIONE FINANZIARIA”

senato

A tutti gli Operatori in Oro A seguito delle interlocuzioni avviate dalla Scrivente Associazione con il Sottosegretario MEF – Maria Cecilia Guerra, nell’ambito della formazione del Disegno di Legge n° 1712 in esame presso la 6 ^ Commissione Finanze e Tesoro del Senato, lo stesso Sottosegretario informa che sono in ...

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INFORMATIVA N° 33/2021: “A.N.T.I.C.O. E AGENZIA DELLE ENTRATE: 22 NOVEMBRE, INCONTRO ONLINE SULLE NOVITA’ IN TEMA DI RAPPORTI FINANZIARI”

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Gentile Operatore Professionale in Oro, con la presente per informarti che il prossimo 22 Novembre, la scrivente Associazione, parteciperà ad un incontro online con l’Agenzia delle Entrate nella cui occasione i funzionari della Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione (AdE), presenteranno le novità di un nuovo provvedimento in materia di Archivio ...

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NEWSLETTER N° 31/2021: “FIRMA DIGITALE CON MARCA TEMPORALE A GARANZIA DEGLI STANDARD DI CONSERVAZIONE ANTIRICICLAGGIO”

firma digitale

Con la risposta all’ interpello avanzato da un Operatore dedito all’attività di rilascio di attestazioni di conformità, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che lo strumento della firma digitale, corredata da marca temporale, rappresenta una soluzione idonea a garantire la certezza della data di rilascio delle medesime attestazioni.

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INFORMATIVA APERTA N° 32/2021: “NUOVA INIZIATIVA DI A.N.T.I.C.O. SUI CONTI CORRENTI BANCARI: L’ASSOCIAZIONE INTERLOQUISCE CON IL SOTTOSEGRETARIO MEF”

immagine ddl

DdL 1712: la delegazione associativa chiarisce lo stato attuale dei fatti e spinge verso l’applicazione di idonee soluzioni risolutive. A tutti gli Operatori in Oro ! A seguito di quanto appreso dall’ultima seduta della 6^ Commissione Finanze e Tesoro del Senato in tema di discussione del Disegno di Legge n° ...

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COMUNICATO STAMPA N° 4/2021: “ANTIRICICLAGGIO: RAPPORTO DI A.N.T.I.C.O. AL CONSIGLIO EUROPEO”

2. DEFINITIVO

Analisi degli impatti antiriciclaggio nel settore dell’oro e degli oggetti preziosi Milano, 29 Ottobre 2021 In rappresentanza della categoria degli Operatori Professionali in Oro, dediti al commercio di oro da investimento, e degli esercenti l’attività di compravendita di oggetti preziosi, l’Associazione A.N.T.I.C.O., nella persona del suo Presidente – dott. Nunzio ...

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INFORMATIVA 31/2021: “IMPORT UE DI ORO DA ZONE DI CONFLITTO – PUBBLICATO IL SITO WEB DELL’AUTORITA’ NAZIONALE COMPETENTE PER L’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/821”

MISE

Alla luce dell’attività di collaborazione e coinvolgimento instauratasi tra l’Associazione A.N.T.I.C.O. e il Ministero dello sviluppo economico nell’ambito dell’applicazione degli obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell’Unione di minerali e metalli (stagno, tantalio, tungsteno e oro) originari di zone di conflitto o ad alto ...

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INFORMATIVA APERTA N° 30/2021: “CHIUSURA CONTI CORRENTI BANCARI: IL TRIBUNALE DI CAGLIARI BLOCCA L’EFFICACIA ESECUTIVA”

tribunale

Milano, 19 Ottobre 2021 A tutti gli Operatori in Oro La presente per informarvi, con piena soddisfazione, sulle ultime disposizioni giudiziarie emanate dal Tribunale di Cagliari con specifica ordinanza sul reclamo di un procedimento cautelare, nel cui ambito il Giudice adito ha disposto il blocco dell’efficacia esecutiva del recesso unilaterale ...

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FISCAL FOCUS: “BANCHE E NOVITA’ ANTIRICICLAGGIO IMPATTANO SUL DE-RISKING” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

fiscalfocus

La Banca d’Italia diffonde gli Orientamenti EBA (European Banking Authority) relativi ai fattori di rischio per l’adeguata verifica della clientela A partire dal 26 Ottobre 2021, le Banche e gli Intermediari finanziari sono chiamati ad uniformarsi ai nuovi fattori di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da adottare ...

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