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A.N.T.I.C.O. E ISTITUZIONI FANNO IL PUNTO SULLE NORMATIVE DEL SETTORE ORO. Feedback positive per la Web Conference del 12 Luglio

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Si è svolta con grande partecipazione e feedback positive la Web Conference di A.N.T.I.C.O. rivolta a tutti gli Operatori appartenenti alla filiera dell’oro e degli oggetti preziosi, fortemente voluta per analizzare i molteplici aspetti normativi rivenienti dalla disciplina antiriciclaggio (D.lgs n° 231/07 e D.lgs n° 92/2017) e dalla Legge n° 7/2000. ...

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FISCAL FOCUS: “ANTIRICICLAGGIO E RAPPORTO UIF: PER GLI OPERATORI IN ORO CRITICITA’ APPLICATIVE DA COLMARE” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

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FISCAL FOCUS – Clicca qui Ottimizzazione qualitativa delle S.O.S. e adozione di prassi operative conformi alle norme sono gli obiettivi da raggiungere. Se ne parlerà il 12 luglio 2023, nella Web Conference di A.N.T.I.C.O. Nonostante l’accresciuto contributo all’invio delle Segnalazioni di Operazioni Sospette – S.O.S., Operatori Professionali in Oro e Operatori ...

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12 LUGLIO 2023 – WEB CONFERENCE CON IL PATROCINIO DI OAM: “LE ATTIVITA’ DEGLI OPERATORI IN ORO: IMPATTI NORMATIVI E SCENARI FUTURI”

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12 LUGLIO 2023 – WEB CONFERENCE CON IL PATROCINIO DI OAM LE ATTIVITA’ DEGLI OPERATORI IN ORO: IMPATTI NORMATIVI E SCENARI FUTURI Per Operatori Professionali in Oro, Aziende di Fabbricazione e lavorazione di metalli preziosi, Operatori Compro Oro e Gioiellieri L’Associazione A.N.T.I.C.O. è lieta di annunciare che il prossimo 12 ...

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GUARDA IL VIDEO ! – FISCAL FOCUS, Nunzio Ragno: “ANTIRICICLAGGIO E S.O.S.: UIF, MAGGIORI STRUMENTI DI VALUTAZIONE”

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A tutti gli Operatori in Oro ! E’ disponibile su Youtube, il talk tenuto dal Presidente A.N.T.I.C.O. – dott. Nunzio Ragno per il Quotidiano “Fiscal Focus“, in materia di Antiriciclaggio e S.O.S.. In particolare, si è parlato dei contenuti del Rapporto annuale UIF per l’anno 2022 a partire dai report sulle ...

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FISCAL FOCUS: “ANTIRICICLAGGIO E S.O.S.: UIF, MAGGIORI STRUMENTI PER RAFFORZARE LA COLLABORAZIONE ATTIVA” – Leggi l’articolo a cura del dott. Ragno

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FISCAL FOCUS – Clicca qui Pubblicato dall’Unità di Informazione Finanziaria il Rapporto annuale per l’anno 2022, n° 15-2023 Nuovi strumenti di valutazione, feedback di segnalazioni di operazioni sospette, e aggiornamento degli indicatori di anomalia ai fini dell’individuazione delle fattispecie anomale, rappresentano le preminenti iniziative condotte nell’anno 2022 dall’Unità di Informazione Finanziaria, con ...

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INFORMATIVA N° 17/2023: “CONTROLLO E MARCHIATURA DEGLI OGGETTI IN METALLI PREZIOSI: ANCHE L’ITALIA ADERISCE UFFICIALMENTE ALLA CONVENZIONE DI VIENNA”

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Milano, 29 Giugno 2023 Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 15 maggio 2023, n. 55 è stata ratificata l’adesione dell’Italia alla Convenzione di Vienna, entrata in vigore il 15 novembre 1972 per facilitare il commercio internazionale degli oggetti in metalli preziosi (platino, oro, palladio, argento).

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CIRCOLARE N° 7/2023: “ACCESSO ALL’AREA PRIVATA OAM: ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL RESET DEL QR CODE”

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Milano, 29 Giugno 2023 A partire da Marzo scorso, l’accesso all’Area privata “compro oro” del portale OAM (Organismo Agenti e Mediatori) è stato reso più sicuro attraverso l’introduzione del c.d. sistema di “Autenticazione a 2 fattori” con generazione di un QR Code rilasciato dall’Organismo medesimo, nonché associato a ciascun utenza ...

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NEWSLETTER N° 11/2023: “ANTIRICICLAGGIO: LA COMMISSIONE EUROPEA AGGIORNA LA BLACK LIST DEI PAESI TERZI AD ALTO RISCHIO”

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Milano, 27 Giugno 2023 Con la pubblicazione del Regolamento UE n. 2023/1219, nella G.U.U.E. L 160 del 26 giugno 2023, la Commissione Europea ha provveduto ad aggiornare l’elenco delle giurisdizioni di paesi terzi ad alto rischio, c.d. “black list antiriciclaggio”, ossia l’elenco dei territori (definiti dal Gafi – Gruppo d’azione ...

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INFORMATIVA N° 16/2023: “IN ANTEPRIMA AL MEF LE PROPOSTE DI A.N.T.I.C.O. PER MIGLIORARE L’IMPATTO DELLE NORMATIVE DI SETTORE”

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Milano, 26 Giugno 2023 Si è tenuto il 21 Giugno u.s., un primo incontro tra la delegazione di A.N.T.I.C.O., rappresentata dal suo Presidente – dott. Nunzio Ragno, e il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze – On. Maurizio Leo, avente ad oggetto  l’anticipazione di varie proposte di natura legislativa individuate ...

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