Milano, 24 luglio 2025 Nella seduta di ieri, 23 luglio, la Camera dei Deputati ha approvato all’unanimità il Testo unificato delle proposte di legge AC 1091 e AC 1240 che impone alle banche l’obbligo di stipulare contratti di conto corrente e impedisce alle stesse di recedere unilateralmente da rapporti con ...

Milano, 21 luglio 2025 Il 3 luglio u.s., l’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione il documento recante le nuove Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette; Istruzioni, quindi, destinate a sostituire il Provvedimento emanato dalla medesima Unità il 4 maggio 2011.

Milano, 18 luglio 2025 Il 16 luglio scorso, la VI^ Commissione Finanze della Camera dei Deputati ha approvato il Testo unificato delle Proposte di Legge C. 1091 (Romano) e C. 1240 (Bagnai), che impone alle banche l’obbligo di stipulare contratti di conto corrente e impedisce alle stesse di recedere unilateralmente ...

Alla Camera – Il testo unificato, approvato dalla Commissione, in aula la prossima settimana La banca non può recedere dal contratto di conto corrente con saldi attivi e sottrarsi dall’apertura di nuovi rapporti, salvo che per motivi legati all’osservanza delle norme in materia antiriciclaggio e antiterrorismo. Lo prevede il Testo unificato ...

In pubblica consultazione le Istruzioni della UIF per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette FISCO E TASSE – Clicca qui Esecuzione di un processo valutativo approfondito per l’individuazione delle anomalie e assenza di meccanismi segnalativi automatici basati su approcci cautelativi, sono questi i principi fondamentali richiamati nel documento posto in pubblica consultazione il ...

In Gazzetta Ufficiale la Legge di delegazione europea 2024 Riordino e aggiornamento della normativa nazionale e potenziamento delle attribuzioni affidate alla Autorità competenti. Sono questi, alcuni dei principi e criteri direttivi specifici previsti all’articolo 14 della Legge 13 giugno 2025, n° 91 che attribuisce la delega al Governo per il ...

Dopo la modifica normativa l’operazione deve passare all’Anagrafe tributaria. Le cessioni di oro da investimento destinato a successiva lavorazione sono soggette all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria cosiddetta “rapporti finanziari”. Con la risposta 6/2025  l’agenzia delle Entrate chiarisce che l’operazione, dopo le ultime modifiche normative del settore, ricade nell’alveo dell’articolo 7, ...

Milano, 26 giugno 2025   Si è concluso con grande successo e ampia partecipazione il convegno di A.N.T.I.C.O. “Oro: Asset del terzo millennio”, tenutosi ieri con il patrocinio dell’Organismo Agenti e Mediatori OAM, presso la prestigiosa Scuola Militare Teulié di Milano. L’evento ha riunito alti esperti in normative del settore ...

Milano, 12 giugno 2025      Gentile Associato, da recenti riscontri emersi nel corso di attività interlocutorie condotte dalla scrivente Associazione, è emerso che l’Agenzia delle Entrate ha avviato una campagna di controlli finalizzata ad accertare la corretta dichiarazione, tra i redditi diversi, delle plusvalenze derivanti dalla cessione di metalli ...

Presentato il nuovo rapporto a cura dell’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia relativo all’anno 2024 L’assenza di un’Autorità di riferimento per il settore degli Operatori in Oro sta oggettivamente ostacolando un’analisi approfondita dei rischi specifici del comparto e la conseguente adozione di disposizioni secondarie che siano realmente “calibrate” sulle ...