Milano, 25 marzo 2024 Con la presente informativa, si rammenta agli Associati che risultano iscritti al Registro degli Operatori Compro Oro (tenuto dall’Organismo Agenti e Mediatori – OAM) alla data del 31 dicembre 2023, che il 31 marzo prossimo scade il termine per effettuare il rinnovo dell’iscrizione per l’anno 2024.

Milano, 21 marzo 2024 Si è tenuto ieri, 20 marzo, l’incontro indetto dal Comitato di Sicurezza Finanziaria istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a cui ha partecipato la scrivente Associazione per fornire il suo contributo sull’analisi del rischio nazionale di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo con specifico ...

Milano, 19 marzo 2024 L’Associazione A.N.T.I.C.O., in qualità di Centro Studi Normative del settore aurifero, parteciperà al gruppo di lavoro indetto domani, 20 marzo, dal Comitato di Sicurezza Finanziaria (istituito presso il MEF) sull’analisi del rischio nazionale di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. La partecipazione di A.N.T.I.C.O. al suddetto ...

Milano, 15 marzo 2024 Il 12 marzo u.s., l’Agenzia Dogane e Monopoli ha pubblicato un “avviso” contenente il calendario, che si riporta di seguito, dei nuovi divieti all’importazione dei “diamanti russi” imposti dal Regolamento 2023/2878 (recante misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in ucraina).

Milano, 12 marzo 2024 A partire dall’11 marzo 2024, il portale “INFOSTAT-UIF” è stato implementato con funzionalità aggiornate relative alla registrazione dei nuovi segnalanti delle rilevazioni “S.O.S.” – Segnalazioni di Operazioni Sospette e “Dichiarazioni ORO”.

Le modifiche al regime fiscale delle cessioni di metalli preziosi rischiano di raffreddare il mercato dell’oro provocando effetti negativi anche sul gettito, perfetta eterogenesi dei fini. È l’opinione di Nunzio Ragno, commercialista e presidente di A.N.T.I.C.O. (tutela comparto oro), critico sulla ratio di un intervento che potrebbe deludere le stesse ...

Milano, 28 febbraio 2024 La Banca d’Italia e l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) hanno reso noto che è stata rilevata l’esistenza di tentativi di truffe realizzate attraverso l’utilizzo di documenti, indirizzi di posta elettronica o pagine web che contengono indebitamente il nome e il logo delle due Istituzioni, anche con richieste ...

Milano, 28 febbraio 2024 Il Consiglio UE ha adottato definitivamente il Regolamento che renderà i bonifici istantanei in euro, senza sovrapprezzo rispetto a quelli ordinari e pienamente disponibili per i consumatori e le imprese in tutta l’Ue e negli altri paesi dello Spazio economico europeo.

Milano, 27 febbraio 2024

Con la presente informativa, si rammenta agli Operatori Professionali in Oro di cui alla L. n° 7/2000 che, il 29 febbraio 2024, scade il termine per l’invio della comunicazione relativa ai saldi annuali dei rapporti finanziari attivi nel 2023….

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Milano, 27 febbraio 2024 La nuova Authority Antiriciclaggio dell’Unione Europea (AMLA) avrà sede a Francoforte e rafforzerà l’efficienza del quadro di lotta al riciclaggio a livello europeo creando un meccanismo integrato con le Autorità nazionali per garantire che i soggetti obbligati rispettino gli obblighi specifici in materia.