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FISCAL FOCUS: “ANTIRICICLAGGIO: ACCESSO AL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI CON ACCREDITAMENTO TELEMATICO” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

Pubblicato da Unioncamere il Dossier per l’accreditamento dei “soggetti antiriciclaggio” alla consultazione del “Registro Titolari Effettivi”.

I soggetti obbligati alla disciplina antiriciclaggio di cui al Decreto Legislativo n° 231/07, devono preliminarmente presentare una domanda di accreditamento alla Camera di Commercio territorialmente competente per poter avere accesso ai dati dei titolari effettivi contenuti nell’apposito Registro. È quanto rimarcato dal Manuale operativo diffuso nei giorni scorsi da Unioncamere, recante le istruzioni propedeutiche alla consultazione delle informazioni sulla titolarità effettiva così come stabilito dal Decreto Ministeriale n° 55 dell’11 marzo 2022.

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