Milano, 23 Ottobre 2023 Si è svolto con grande partecipazione e feedback positive il talk realizzato da A.N.T.I.C.O. durante la terza edizione della Milano Jewelry Week, grazie al prezioso contributo fornito dal Presidente – dott. Nunzio Ragno e dal Sig. Daniele Oldani in qualità di Rappresentante della commissione dettaglianti di ...
Leggi l'articolo »staff Antico
NEWSLETTER N° 16/2023: “ANTIRICICLAGGIO PER OPERATORI IN ORO: 24 OTTOBRE 2023, IL MEF CHIAMA A.N.T.I.C.O. PER UN NUOVO TAVOLO TECNICO”
Milano, 19 Ottobre 2023 Nell’ambito del processo di revisione della normativa antiriciclaggio già intrapreso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con l’intento di semplificare la relativa portata in capo ai vari soggetti obbligati, il Sottosegretario al MEF – On. Sandra Savino ha convocato, il 24 ottobre p.v., la delegazione di ...
Leggi l'articolo »31 OTTOBRE 2023, WEBINAR A.N.T.I.C.O.: NOVITA’ SU CONTI CORRENTI BANCARI E REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI
31 OTTOBRE 2023 – WEBINAR DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO NOVITA’ SU CONTI CORRENTI BANCARI E REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI Per Aziende di produzione e fabbricazione orafa, Commercianti di oro e oggetti preziosi e tutti gli Operatori in Oro con forma giuridica di Società di capitali L’Associazione A.N.T.I.C.O. è lieta di annunciare che ...
Leggi l'articolo »NEWSLETTER N° 15/2023: “PARTE IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI – COMUNICAZIONI DA EFFETTUARE ENTRO L’11 DICEMBRE”
Milano, 10 Ottobre 2023 A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto MIMIT 29 Settembre 2023, è ufficialmente operativo, a partire da oggi, il Registro a cui tutte le società di capitali (Srl, Spa, Sapa, e altre a queste assimilabili) devono comunicare le informazioni relative ai propri titolari effettivi ...
Leggi l'articolo »INFORMATIVA N° 22/2023: “17 | 22 OTTOBRE 2023 – MILANO JEWELRY WEEK, A.N.T.I.C.O. IN FIERA: FOCUS SUL GIOIELLO SECOND HAND E NUOVI SCENARI PER IL MADE ITALY”
Milano, 10 Ottobre 2023 La terza edizione della Milano Jewelry Week, quale kermesse dedicata al mondo del gioiello in tutte le sue sfaccettature, torna dal 17 al 22 Ottobre 2023 con un fitto calendario di eventi che popoleranno la città meneghina insieme a brand, artisti internazionali, Istituzioni e autorevoli esperti ...
Leggi l'articolo »FISCAL FOCUS: “ANTIRICICLAGGIO E DE-RISKING: LA BANCA D’ITALIA SI ALLINEA ALL’EBA” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno
Recepiti gli Orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea (EBA) per garantire una gestione più efficace dei rischi di riciclaggio e l’inclusione finanziaria Integrare le policy aziendali attraverso la predisposizione di idonei sistemi per identificare e valutare correttamente i fattori di rischio della clientela, affinché l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio non si traduca in un rifiuto o cessazione ...
Leggi l'articolo »INFORMATIVA N° 21/2023: “SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE: LA UIF CONFERMA IL TREND IN AUMENTO DAGLI OPERATORI IN ORO”
Milano, 05 Ottobre 2023 Come di consueto, l’Unità di Informazione Finanziaria – UIF ha reso noti, nel suo Quaderno pubblicato il 29 Settembre u.s., i dati relativi ai flussi segnaletici ricevuti dalla platea dei soggetti obbligati alle disposizioni antiriciclaggio (D.lgs n° 231/07 e D.lgs n° 92/2017) evidenziando, a livello generale, ...
Leggi l'articolo »FISCAL FOCUS: “ANTIRICICLAGGIO E REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI: COMUNICAZIONI AI NASTRI DI PARTENZA” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno
In arrivo dal MIMIT il Decreto che attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva Società di capitali, Presone giuridiche private, Trust e Istituti giuridici affini avranno 60 giorni, a partire dall’imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’apposito Decreto del MIMIT, per comunicare le informazioni ...
Leggi l'articolo »IL SOLE 24 ORE: “COMPRO ORO, EMENDAMENTO IN SENATO PER SBLOCCARE LE CHIUSURE ARBITRARIE DEI CONTI” – Leggi l’intervento del dott. Nunzio Ragno
Compro oro, emendamento in Senato per sbloccare le chiusure arbitrarie dei conti Un emendamento al Dl “Asset” (104/2023) approvato dalla VIII Commissione del Senato stabilisce che le banche devono assicurare che le procedure di mitigazione previste dalla disciplina antiriciclaggio non escludano, a priori e in modo generalizzato, i soggetti ad alto ...
Leggi l'articolo »COMUNICATO STAMPA n° 3/2023: “A.N.T.I.C.O. A SEGNO SUI CONTI CORRENTI: NO A CHIUSURE PREVENTIVE E GENERALIZZATE NEI CONFRONTI DEGLI OPERATORI IN ORO – Stretta antiriciclaggio sulle Banche”
Milano, 29 Settembre 2023 Gli istituti bancari devono assicurare che le procedure di mitigazione del rischio in materia antiriciclaggio non precludano, in via preventiva e generalizzata, l’accesso degli Operatori in Oro (e in particolar modo di chi esercita l’attività di compravendita di oggetti preziosi usati – compro oro), al rapporto ...
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