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CIRCOLARE N° 18/2022: “NORMATIVA E PRASSI, LE ULTIME NOVITA’ PER IL SETTORE DELL’ORO E DEGLI OGGETTI PREZIOSI”

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Milano, 04 Agosto 2022 Con l’intento prioritario di fornire un quadro sintetico e dettagliato delle novità che hanno interessato negli ultimi mesi le attività degli Operatori appartenenti al comparto dell’oro e degli oggetti preziosi, nonché degli interventi normativi attualmente in itinere, con la presente circolare si fornisce di seguito la ...

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NEWSLETTER N° 20/2022: “ANTIRICICLAGGIO, AGGIORNATA LA “BLACK LIST” DEI PAESI TERZI AD ALTO RISCHIO”

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La Commissione Europea, attraverso l’emanazione del Regolamento Ue 2022/229, ha aggiornato la c.d. black list antiriciclaggio, ossia l’elenco dei territori (definiti dal Gafi – Gruppo d’azione finanziaria Internazionale – «high risk jurisdictions») che presentano carenze strategiche e significative nei propri sistemi di contrasto ai fenomeni criminali, rispetto ai quali la ...

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SIMPLY BIZ: “OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO, LA GESTIONE DELL’ELENCO PASSERA’ DALLA BANCA D’ITALIA ALL’OAM”. Ragno, Presidente Antico: “SOLUZIONE CHE MIGLIORA LA GESTIONE”

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SIMPLY BIZ – Clicca qui “Adeguamento della disciplina nazionale in materia valutaria per l’attuazione del regolamento Ue 2018/1672 e conseguenti modifiche alla legge 7/2000 in tema di dichiarazioni in oro, con passaggio dell’Elenco degli operatori professionali in oro all’Oam, l’Organismo degli agenti e dei mediatori creditizi”. Sono questi, secondo Nunzio ...

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CIRCOLARE N° 17/2022: “COMPRO ORO E IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE – I DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO ACCETTATI DALLA NORMATIVA VIGENTE”

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Milano, 29 Luglio 2022 Secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo n° 92/2017 recante disposizioni per l’esercizio dell’attività di compravendita di oggetti preziosi usati, gli Operatori Compro Oro sono obbligati, prima dell’esecuzione dell’operazione, all’identificazione di ogni cliente in base alle previsioni dell’articolo 18, comma 1, lettera a) e del successivo articolo ...

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INFORMATIVA N° 29/2022: “DAL COMPARTO ORO, S.O.S. IN AUMENTO NEL PRIMO SEMESTRE 2022″

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L’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato il quarto numero della newsletter/2022, recante una breve sintesi delle attività svolte nel primo semestre dell’anno corrente (2022) con specifico riferimento all’invio delle segnalazioni di operazioni sospette (S.O.S.) da parte dei soggetti obbligati, ivi compresi gli Operatori appartenenti al settore dell’oro e degli oggetti ...

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INFORMATIVA N° 28/2022: “CHIUSURA CONTI CORRENTI BANCARI, AGGIORNAMENTI DAL GOVERNO IN TEMA DI DDL N° 1712″

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Secondo quanto emerso dal resoconto sommario datato 21 Luglio 2022, sui lavori della 6^ Commissione Finanze e Tesoro del Senato, con specifico riferimento alla discussione del Disegno di Legge n° 1712 (Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente), il Governo ha individuato una soluzione normativa ...

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CIRCOLARE N° 16/2022: “KIMBERLEY PROCESS, LA CERTIFICAZIONE DELLE IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI DI DIAMANTI GREZZI”

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L’ATTIVITA’ DELL’ITALIA COME 7^ AUTORITA’ UNIONALE Milano, 15 Luglio 2022 Con il Regolamento UE 2020/2149, dal 1 gennaio 2021 l’Italia è diventata la settima Autorità Kimberley per il controllo dei diamanti grezzi nell’Unione con diretta attribuzione della competenza al controllo delle importazioni ed esportazioni, incluso il rilascio dei relativi certificati, ...

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