FISCALFOCUS.IT – Clicca qui Le società di capitali si preparano alla comunicazione delle informazioni sui titolari effettivi in osservanza alle disposizioni antiriciclaggio. Le Camere di Commercio hanno predisposto il sistema attraverso il quale, a breve, sarà possibile compilare e trasmettere l’invio telematico della pratica per la comunicazione del Titolare effettivo, così ...
Leggi l'articolo »staff Antico
CIRCOLARE N° 22/2022: “REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI: FAQ PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI”
Milano, 07 Novembre 2022 In base alle disposizioni della disciplina antiriciclaggio (D.lgs n° 231/07 così come modificato dal D.lgs n° 90/2017), le società di capitali sono tenute a comunicare le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica, al Registro delle Imprese.
Leggi l'articolo »NEWSLETTER N° 24/2022: “RAPPORTI FINANZIARI: LA GESTIONE DELLA FOTOGRAFIA DI CONSISTENZA RICEVUTA DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE”
E’ in corso, in questi giorni, la distribuzione della c.d. “Fotografia di Consistenza”, cioè il riepilogo annuale che l’Agenzia delle Entrate invia ai soggetti obbligati alla trasmissione dei Rapporti Finanziari
PER CONTINUARE A LEGGERE, EFFETTUA IL LOGIN CON LE CREDENZIALI "OPO"
Leggi l'articolo »FISCAL FOCUS: “ANTIRICICLAGGIO: DALLA RELAZIONE UE RICHIAMO ALLA TITOLARITA’ EFFETTIVA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno
FISCALFOCUS.IT – Clicca qui Pubblicata la Relazione della Commissione Europea recante la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nel mercato unico. Le debolezze legate all’individuazione della titolarità effettiva continuano a rappresentare una grave minaccia per il sistema finanziario in quanto l’anonimato rimane una vulnerabilità critica per ...
Leggi l'articolo »OGGI E’ UN ALTRO GIORNO, RAI 1: INTERVENTO DEL PRESIDENTE A.N.T.I.C.O., NUNZIO RAGNO
Il programma “OGGI E’ UN ALTRO GIORNO – RAI 1″ ha realizzato un servizio che fotografa l’attuale scenario relativo alla compravendita di oggetti preziosi usati alla luce della situazione economica e sociale contingente. In tale occasione è stato intervistato anche il Presidente A.N.T.I.C.O. – Nunzio Ragno, che ha fornito una panoramica ...
Leggi l'articolo »NEWSLETTER N° 23/2022: “DISCIPLINA TITOLI E MARCHI METALLI PREZIOSI, CHIARIMENTI DELLA C.C.I.A.A. DI MILANO FORNITI AD A.N.T.I.C.O. – CASI PARTICOLARI”
Alla luce di alcuni dubbi interpretativi legati alla corretta applicazione della disciplina sui “Titoli e Marchi dei metalli preziosi” di cui al Decreto Legislativo del 22 maggio 1999, n. 251 e al relativo Regolamento applicativo – D.P.R. 150/2002, la scrivente Associazione si è rivolta all’Ufficio “Verifiche Metriche e Vigilanza” della ...
Leggi l'articolo »MILANO JEWELRY WEEK: A.N.T.I.C.O. INTERVIENE SUL TEMA DEL GIOIELLO VINTAGE – GUARDA IL VIDEO !
Nella giornata di avvio della Milano Jewelry Week, la delegazione di A.N.T.I.C.O. ha aperto i battenti della campagna talk. Hanno preso parte alla manifestazione il Presidente – dott. Nunzio Ragno e il rappresentante della commissione dettaglianti – Sig. Daniele Oldani, facendo un punto sul tema del gioiello vintage. Gli interventi ...
Leggi l'articolo »FISCAL FOCUS: “ANTIRICICLAGGIO, IL VALORE DELLE OPERAZIONI ALLA BASE PER LA VALUTAZIONE DELLE S.O.S.” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno
Le operazioni di importi elevati implicano l’innalzamento della soglia del livello minimo di attenzione e di attivazione esigibili dal soggetto obbligato. FISCAL FOCUS – Clicca qui Con la Circolare Prot. 56499, recante istruzioni connesse al procedimento sanzionatorio di cui all’art. 65 del Decreto antiriciclaggio (D.lgs n° 231/07, così come modificato ...
Leggi l'articolo »INFORMATIVA N° 34/2022: MILANO JEWELRY WEEK CON LA PARTECIPAZIONE DI A.N.T.I.C.O. SUL “GIOIELLO VINTAGE”
Nella giornata di avvio della Milano Jewelry Week, la delegazione di A.N.T.I.C.O. ha aperto i battenti della campagna talk. Hanno preso parte alla manifestazione il Presidente – dott. Nunzio Ragno e il rappresentante della commissione dettaglianti – Sig. Daniele Oldani, facendo un punto sul tema del gioiello vintage. Gli interventi ...
Leggi l'articolo »CIRCOLARE N° 21/2022: “AREA PRIVATA OAM: DAL 22 OTTOBRE, E’ NECESSARIO MODIFICARE LA PASSWORD DI ACCESSO”
A partire dal giorno 22 Ottobre 2022, i soggetti iscritti al Registro degli Operatori Compro Oro presso l’Organismo degli Agenti e dei Mediatori Creditizi – OAM, dovranno modificare la propria password di accesso all’area privata del portale www.organismo-am.it.
Leggi l'articolo »