Antico Associazione Nazionale Tutela IL COMPARTO ORO
Pubblicata dall’Autorità Europea antiriciclaggio la prima serie di norme tecniche per l’adozione dell’AML Package UE.
Prende progressivamente forma il nuovo quadro europeo in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. L’Autorità Europea Antiriciclaggio (AMLA) ha infatti finalizzato e trasmesso alla Commissione un primo pacchetto di Regulatory Technical Standards (RTS) destinati a precisare alcuni degli obblighi previsti dal nuovo quadro normativo comunitario e, in particolare, dal Regolamento (UE) 2024/1624 che costituisce uno dei pilastri dell’AML Package.
Si tratta di un passaggio di particolare rilievo nel percorso di costruzione del nuovo sistema antiriciclaggio, nel quale gli RTS rappresentano uno degli strumenti attraverso cui l’AMLA è chiamata a tradurre le disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1624 in criteri e requisiti più dettagliati, così da favorirne un’applicazione uniforme da parte dei soggetti obbligati; tra questi, gli operatori del settore finanziario, a partire da banche, intermediari finanziari e similari, nonché numerose categorie del settore non finanziario, compresi professionisti, commercianti di oro, metalli preziosi e pietre preziose e commercianti di beni di elevato valore, inclusi gioielli, articoli di oreficeria e orologi di valore superiore a 10.000 euro.
