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NEWSLETTER N° 20/2021: “ANTIRICICLAGGIO: I DATI SUI TITOLARI EFFETTIVI DA COMUNICARE AL RELATIVO “REGISTRO””

Il decreto 90/2017 di modifica della normativa antiriciclaggio (D.lgs n° 231/07) ha previsto l’istituzione di un’apposita sezione del Registro delle imprese al cui interno devono essere indicate le informazioni relative alla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust. La sezione si alimenta attraverso una comunicazione obbligatoria da parte degli interessati.

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