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Secondo il principio generale stabilito dal D.lgs n° 231/07, gli Operatori Professionali in Oro di cui alla L. n° 7/2000 e gli altri soggetti obbligati alla medesima disciplina antiriciclaggio, sono tenuti ad applicare misure di adeguata verifica della clientela proporzionate al rischio rilevato in sede di instaurazione del rapporto e/o ...

Da tempo ormai gli Operatori in Oro, a partire dai soggetti dediti al commercio di oggetti preziosi usati (compro oro), stanno subendo, senza distinzioni, l’azione ostruzionistica da parte delle Banche protratta alla chiusura o alla mancata apertura del rapporto di conto corrente.

A seguito dell’approvazione della Volontary Disclosure risalente al 2015, l’Amministrazione Finanziaria avvia un ulteriore processo di contrasto in tema di evasione fiscale e di riciclaggio con particolare riferimento alle operazioni aventi carattere internazionale.

È stata pubblicata, sul portale della UIF, la newsletter numero 4 – 2021 che fornisce un resoconto sulle principali attività svolte dalla medesima nel primo semestre 2021 con particolare riferimento alle segnalazioni di operazioni sospette ricevute.

Ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n° 92/2017, l’esercizio dell’attività di compro oro, ovvero l’attività commerciale consistente nel compimento di operazioni di compro oro (compravendita, all’ingrosso o al dettaglio, ovvero la permuta di oggetti preziosi usati) è riservato agli Operatori iscritti nel” Registro degli Operatori Compro Oro”, istituito presso l’OAM ...

Il Quaderno delle Casistiche di riciclaggio a cura dell’Unità di Informazione Finanziaria, che raccoglie alcune delle fattispecie più rilevanti riscontrate nella recente esperienza operativa della medesima UIF, è giunto alla sua quarta edizione.

La settimana che si è appena conclusa ha gettato le basi per un futuro e potenziale rialzo della quotazione del metallo giallo; il tutto sfruttando una serie di fattori chiave che si riassumono di seguito.

Una tematica che, ultimamente, risulta essere al centro dell’attenzione degli addetti al comparto aurifero, è senz’altro l’“oro etico”; oro sul quale molto spesso nascono dubbi interpretativi e operativi, legati principalmente al relativo percorso di certificazione.

Il decreto 90/2017 di modifica della normativa antiriciclaggio (D.lgs n° 231/07) ha previsto l’istituzione di un’apposita sezione del Registro delle imprese al cui interno devono essere indicate le informazioni relative alla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust. La sezione si alimenta attraverso una comunicazione obbligatoria da parte degli interessati.

L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito dell’adeguamento continuo delle misure di sicurezza, ha aggiornato gli algoritmi di hashing e quelli di cifratura e definito nuovi parametri per i certificati di firma e la cifratura dei documenti informatici scambiati con gli utenti.