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Gli Operatori Professionali in Oro, in qualità di soggetti obbligati alla trasmissione dei Rapporti Finanziari limitatamente alle compravendite di oro da investimento di cui alla Legge n° 7/2000…

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Milano, 21 ottobre 2024 L’operatività del Registro dei Titolari Effettivi subisce l’ennesima battuta d’arresto a seguito dell’ordinanza dello scorso 15 ottobre emessa dal Consiglio di Stato con la quale è stato invocato un intervento di merito da parte della Corte di Giustizia Europea.

Milano, 23 settembre 2024 Lo scorso 04 settembre, come riportato dall’Autorità Nazionale Competente Minerali e Metalli Responsabili – ANC3TG, è stata aggiornata la lista non esaustiva delle zone di conflitto e ad alto rischio (CAHRA) nell’ambito del Regolamento (UE) 2017/821 che stabilisce gli obblighi di “due diligence” nella catena di ...

Milano, 03 luglio 2024 Il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) ha disposto l’inserimento del Principato di Monaco nella lista dei paesi da sottoporre a “monitoraggio rafforzato” dal punto di vista dei fenomeni di riciclaggio di beni e denaro. All’elenco è stato aggiunto anche il Venezuela, mentre sono state rimosse ...

Nessun ostacolo all’esecuzione delle misure di adeguata verifica della clientela. Milano, 18 giugno 2024 A seguito dell’ordinanza n. 3533/2024 del 17 maggio 2024, con la quale il Consiglio di Stato ha sancito un nuovo stop al Registro dei Titolari Effettivi, il portale “titolareeffettivo.registroimprese.it” riporta un avviso da cui si evince ...

Milano, 10 aprile 2024 Per effetto delle sentenze pubblicate ieri, il TAR del Lazio ha reso nuovamente operativo l’obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva al Registro delle Imprese (CCIAA); obbligo che era stato sospeso dal medesimo TAR[1] il 7 dicembre 2023, a pochi giorni dalla ...

Milano, 04 aprile 2024 I commercianti al dettaglio di oggetti preziosi nuovi (Gioiellieri) e di oro da investimento di cui alla Legge n° 7/2000 (Operatori Professionali in Oro) che, nel corso del 2023, hanno effettuato operazioni in contanti per importi compresi tra € 5.000,00 e € 14.999,99 con turisti stranieri, ...

Milano, 15 marzo 2024 Il 12 marzo u.s., l’Agenzia Dogane e Monopoli ha pubblicato un “avviso” contenente il calendario, che si riporta di seguito, dei nuovi divieti all’importazione dei “diamanti russi” imposti dal Regolamento 2023/2878 (recante misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in ucraina).

Milano, 28 febbraio 2024 Il Consiglio UE ha adottato definitivamente il Regolamento che renderà i bonifici istantanei in euro, senza sovrapprezzo rispetto a quelli ordinari e pienamente disponibili per i consumatori e le imprese in tutta l’Ue e negli altri paesi dello Spazio economico europeo.

Milano, 27 febbraio 2024 La nuova Authority Antiriciclaggio dell’Unione Europea (AMLA) avrà sede a Francoforte e rafforzerà l’efficienza del quadro di lotta al riciclaggio a livello europeo creando un meccanismo integrato con le Autorità nazionali per garantire che i soggetti obbligati rispettino gli obblighi specifici in materia.