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Milano, 13 gennaio 2025 A partire dal 09 gennaio 2025, i bonifici istantanei diventano un diritto accessibile a tutti senza costi aggiuntivi rispetto ai bonifici tradizionali. Grazie al Regolamento UE 886/2024, infatti, entrano in vigore le nuove regole che obbligano le Banche ad offrire e ricevere questo servizio senza sovraprezzi; ...

Milano, 03 gennaio 2025 È stato pubblicato ieri (02 gennaio), in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Legislativo 10 dicembre 2024, n° 211 recante modifiche alla Legge n° 7/2000 in materia di commercio di oro, alla luce dell’adeguamento della disciplina valutaria nazionale alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2018/1672 relativo ai controlli ...

Milano, 18 novembre 2024 L’adesione dell’Italia alla Convenzione di Vienna, divenuta operativa il 15 dicembre 2023, ha introdotto una serie di vantaggi operativi per le imprese che effettuano il commercio internazionale dei beni in metalli preziosi (oro, argento, platino, palladio) grazie all’utilizzo e all’apposizione sui medesimi, del c.d. “Marchio Comune ...

Milano, 08 novembre 2024 Come riportato dall’Autorità Nazionale Competente Minerali e Metalli Responsabili – ANC3TG, il 30 settembre 2024 è stata aggiornata la lista non esaustiva delle zone di conflitto e ad alto rischio (CAHRAs) nell’ambito del Regolamento (UE) 2017/821 che stabilisce gli obblighi di “due diligence” nella catena di ...

Gli Operatori Professionali in Oro, in qualità di soggetti obbligati alla trasmissione dei Rapporti Finanziari limitatamente alle compravendite di oro da investimento di cui alla Legge n° 7/2000…

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Milano, 21 ottobre 2024 L’operatività del Registro dei Titolari Effettivi subisce l’ennesima battuta d’arresto a seguito dell’ordinanza dello scorso 15 ottobre emessa dal Consiglio di Stato con la quale è stato invocato un intervento di merito da parte della Corte di Giustizia Europea.

Milano, 23 settembre 2024 Lo scorso 04 settembre, come riportato dall’Autorità Nazionale Competente Minerali e Metalli Responsabili – ANC3TG, è stata aggiornata la lista non esaustiva delle zone di conflitto e ad alto rischio (CAHRA) nell’ambito del Regolamento (UE) 2017/821 che stabilisce gli obblighi di “due diligence” nella catena di ...

Milano, 03 luglio 2024 Il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) ha disposto l’inserimento del Principato di Monaco nella lista dei paesi da sottoporre a “monitoraggio rafforzato” dal punto di vista dei fenomeni di riciclaggio di beni e denaro. All’elenco è stato aggiunto anche il Venezuela, mentre sono state rimosse ...

Nessun ostacolo all’esecuzione delle misure di adeguata verifica della clientela. Milano, 18 giugno 2024 A seguito dell’ordinanza n. 3533/2024 del 17 maggio 2024, con la quale il Consiglio di Stato ha sancito un nuovo stop al Registro dei Titolari Effettivi, il portale “titolareeffettivo.registroimprese.it” riporta un avviso da cui si evince ...

Milano, 10 aprile 2024 Per effetto delle sentenze pubblicate ieri, il TAR del Lazio ha reso nuovamente operativo l’obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva al Registro delle Imprese (CCIAA); obbligo che era stato sospeso dal medesimo TAR[1] il 7 dicembre 2023, a pochi giorni dalla ...