NEWSLETTER N° 5/2025: “DICHIARAZIONI IN ORO (L. n° 7/2000) – NUOVI CHIARIMENTI DELLA UNITA’ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA (UIF)”

staff Antico 3 marzo 2025 News, Newsletter

Milano, 03 marzo 2025

Lo scorso 28 febbraio, l’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia ha pubblicato un Comunicato recante alcune delucidazioni in materia di dichiarazioni in oro, alla luce delle ultime modifiche alla Legge n° 7/2000 introdotte dal D.lgs n° 211/2024. Tanto, infatti, si è reso necessario a seguito di specifiche richieste di chiarimento che la scrivente Associazione ha formulato con riferimento alla rilevanza delle nuove soglie dichiarative (€ 10.000) e all’effettiva entrata in vigore delle stesse.

FISCO E TASSE: “REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI: RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA UE ANTIRICICLAGGIO” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

Registro titolari effettivi: recepimento della nuova direttiva antiriciclaggio sfida l'inaccessibilità dei dati

Volge all’esame Parlamentare, lo schema di decreto legislativo che ridefinisce le modalità di accesso ai dati sulla titolarità effettiva, allineando il D.lgs. 231/2007 ai dettami dell’Unione Europea.
Resta tuttavia il nodo dell'inaccessibilità del Registro in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia UE.

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