Area Amministrativa

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il 21 gennaio 2022, il DPCM che individua le esigenze essenziali e primarie della persona in riferimento alla quali non è richiesto il possesso del Green Pass per il relativo soddisfacimento.

Il secondo semestre del 2021 completa un anno di crescita vigorosa delle Segnalazioni di Operazioni Sospette: dopo l’eccezionale andamento registrato nel primo semestre (+32,4%) le 69.401 S.O.S. ricevute nei mesi da luglio a dicembre confermano il perdurare di una dinamica importante, con un aumento del 15,2% nel confronto con i ...

Milano, 19 Gennaio 2022 A tutti gli Operatori Associati, con la presente circolare si rammenta che i soggetti iscritti al Registro degli Operatori Compro Oro presso l’OAM (Organismo Agenti e Mediatori) alla data del 31 dicembre 2021, sono tenuti al pagamento dei contributi relativi al rinnovo dell’iscrizione per l’anno 2022 ...

Dal 2022, le regole doganali in materia di “origine” assumono un ruolo centrale sia negli scambi UE, essendo l’origine un dato di rilievo per i modelli Intrastat cessioni, che in quelli extra UE in riferimento ai quali è stata applicata una semplificazione normativa per le operazioni c.d. minime o non ...

E’ stato siglato il nuovo protocollo d’intesa anti-evasione tra l’Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza e il Comune di Milano per intensificare l’attività di collaborazione sia sul piano tributario che catastale e per concordare piani di controllo.

Milano, 04 Gennaio 2022 In base alle disposizioni nazionali previste per il contenimento della diffusione epidemiologica da Covid-19 e alle ordinanze del Ministero della Salute, da lunedì 3 gennaio si applicano le misure previste: per la zona bianca ad Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e Valle d’Aosta; ...

Milano, 01 Aprile 2021 L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il nuovo numero dei Quaderni dell’antiriciclaggio della Collana Dati statistici, che raccoglie le statistiche relative al secondo semestre 2020 sulle segnalazioni ricevute e informazioni sintetiche sull’operatività dell’Unità.

Milano, 24 Marzo 2021 UIF.BANCADITALIA.IT – Clicca qui Stante il perdurare delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria in corso, gli addetti della UIF continuano a erogare la prestazione lavorativa in modalità prevalentemente delocalizzata. Per contattare la UIF occorre quindi utilizzare la posta elettronica, inviando una e-mail alla casella di posta dell’Ufficio ...

Ai sensi degli articoli 42, 43, 44, 48, 56, 60 e 67 del D.lgs. 101/2020 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti), gli utilizzatori di Spettrometro dei metalli preziosi devono assolvere agli obblighi di registrazione e ...

È disponibile all’interno della nostra Area Riservata (Area Associati) la versione aggiornata del manuale utente per l’invio delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS), pubblicata dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) sul proprio sito istituzionale.