INFORMATIVA N° 6/2022: “BANCHE E ANTIRICICLAGGIO: L’EBA DA IL VIA ALLA NUOVA BANCA DATI CENTRALE “EURECA””

Lo scorso 31 gennaio 2022, l’Autorità bancaria europea (EBA – European Banking Authority) ha introdotto il suo “database” centrale per l’antiriciclaggio e la lotta contro il finanziamento del terrorismo (anti-money laundering and counter-terrorist financing, AML/CFT). Questo sistema di segnalazione europeo delle carenze in ambito AML/CFT, denominato EuReCa, costituirà un elemento centrale per coordinare gli sforzi delle autorità competenti e dell’EBA nel prevenire e contrastare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (money laundering and terrorist financing, ML/TF) nell’Unione.