Home / Area Amministrativa / CIRCOLARE N° 11/2022: “ADEGUATA VERIFICA ANTIRICICLAGGIO: MODULISTICA PER OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO”

CIRCOLARE N° 11/2022: “ADEGUATA VERIFICA ANTIRICICLAGGIO: MODULISTICA PER OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO”

Milano, 10 Maggio 2022

Con la presente circolare, nello spirito di una migliore e puntuale attività divulgativa e di supporto, la scrivente Associazione intende sottoporre all’attenzione degli Operatori Professionali in Oro (di cui alla Legge n° 7/2000) associati, la modulistica, già disponibile all’interno dell’area riservata presente sul sito web www.anticooro.it, utilizzabile ai fini del corretto assolvimento degli obblighi di adeguata verifica stabiliti in forma precipua dalla disciplina antiriciclaggio – Decreto Legislativo n° 231/07.

blocco generale

IN EVIDENZA

immagine per circolare

CIRCOLARE N° 1/2023: “RAPPORTI FINANZIARI E RINNOVO DEL CONTRIBUTO OAM: LE PROSSIME SCADENZE PER GLI OPERATORI IN ORO”

Milano, 26 Gennaio 2023 In occasione del primo appuntamento interattivo del 2023 realizzato da A.N.T.I.C.O. ...

Lascia una risposta

Attendere prego...

Iscriviti alla newsletter

Vuoi rimanere aggiornato sulle nostre pubblicazioni? Inserisci il tuo indirizzo mail nel campo sottostante.