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CIRCOLARE N° 11/2022: “ADEGUATA VERIFICA ANTIRICICLAGGIO: MODULISTICA PER OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO”

Milano, 10 Maggio 2022

Con la presente circolare, nello spirito di una migliore e puntuale attività divulgativa e di supporto, la scrivente Associazione intende sottoporre all’attenzione degli Operatori Professionali in Oro (di cui alla Legge n° 7/2000) associati, la modulistica, già disponibile all’interno dell’area riservata presente sul sito web www.anticooro.it, utilizzabile ai fini del corretto assolvimento degli obblighi di adeguata verifica stabiliti in forma precipua dalla disciplina antiriciclaggio – Decreto Legislativo n° 231/07.

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