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24 MAGGIO 2022, SEMINARIO ONLINE PER OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO: I RILIEVI DELLA GUARDIA DI FINANZA IN MATERIA DI VIOLAZIONI ANTIRICICLAGGIO – LE FAQ DELLA UIF SULLE DICHIARAZIONI IN ORO

A tutti gli Operatori Professionali in Oro!

A.N.T.I.C.O. è lieta di informarvi che il prossimo 24 Maggio 2022, terrà un nuovo Seminario online dedicato agli Operatori Professionali in Oro, basato sui rilievi della Guardia di Finanza in materia di violazioni antiriciclaggio, nonché sulle FAQ della UIF in tema di Dichiarazioni in Oro.

L’occasione sarà utile per analizzare, sia i casi empirici di irregolarità rilevate nei Processi Verbali di Contestazione della medesima GdF a seguito di accessi, controlli e ispezioni in materia di D.lgs n° 231/07 e relative sanzioni comminate per inosservanze normative, sia le casistiche applicative individuate dalla UIF in tema di obblighi dichiarativi di cui all’art. 1, comma 2 della Legge n° 7/2000 tra profili normativi e tecnici.

Sono state invitate la Guardia di Finanza e l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF).

Tutti i dettagli sono contenuti nella Brochure sotto riportata:

BROCHURE SEMINARIO ONLINE 24-05-2022 (1.3 MiB)

AGENDA WEBINAR 24-05-2022 (1.3 MiB)

Nello specifico, gli interventi verteranno su:

DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO, S.O.S. E DICHIARAZIONI IN ORO:

  • Modalità ispettiva e di controllo della Guardia di Finanza sul corretto assolvimento degli obblighi antiriciclaggio e di Segnalazione delle Operazioni Sospette; verifica formale e sostanziale della documentazione prodotta e delle indagini effettuate
  • Esami documentali condotti dalla Guardia di Finanza circa il rispetto degli obblighi di “Dichiarazioni in Oro”

DICHIARAZIONI IN ORO – FAQ DELL’UNITA’ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA (UIF):

  • Analisi delle casistiche applicative più ricorrenti legate all’obbligo dichiarativo di cui all’art. 1, comma 2 della L. n° 7/2000; profili normativi e tecnici individuati dalla UIF
  • Dichiarazioni in Oro tramite INFOSTAT-UIF in assenza di un software specifico

L’IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO NELLE OPERAZIONI IN ORO:

  • Rilievi della Guardia di Finanza sulle irregolarità in materia di identificazione del titolare effettivo e annessa acquisizione della dichiarazione del cliente

COMMERCIO ONLINE DI ORO DA INVESTIMENTO:

  • Contestazioni sollevate dalle Autorità di controllo sulle modalità applicative degli obblighi di adeguata verifica nelle operazioni in oro a distanza
  • Identificazione da remoto; strumenti applicativi per operare al meglio

La partecipazione è riservata agli Operatori Professionali in Oro associati previa registrazione al seguente form:

FORM DI REGISTRAZIONE – Clicca qui

Gli Operatori non associati, possono contattare la Segreteria A.N.T.I.C.O. per conoscere i dettagli di adesione e relative condizioni.

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