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La Banca d’Italia diffonde gli Orientamenti EBA (European Banking Authority) relativi ai fattori di rischio per l’adeguata verifica della clientela A partire dal 26 Ottobre 2021, le Banche e gli Intermediari finanziari sono chiamati ad uniformarsi ai nuovi fattori di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da adottare ...

A tutti gli Operatori in Oro ! E’ online, sul nostro canale Youtube, un nuovo video a cura del Presidente – dott. Nunzio Ragno; il video, disponibile qui sotto, reca un’ampia presentazione delle nuove attività convegnistiche ed interattive organizzate dall’Associazione su tutte le novità del settore, a partire dagli aggiornamenti in ...

WEBINAR 11 OTTOBRE 2021: “CONTI CORRENTI BANCARI: COME RISOLVERE IL PROBLEMA” A tutti gli Operatori in Oro ! Sono aperte le iscrizioni al Live Webinar “CONTI CORRENTI BANCARI: COME RISOLVERE IL PROBLEMA“, organizzato da A.N.T.I.C.O.  il prossimo Lunedì 11 Ottobre (ore 11:00 – 12:45). L’evento interattivo, al quale interverranno in qualità ...

A tutti gli Operatori in Oro ! A.N.T.I.C.O. è lieta di annunciarvi la ripresa delle attività convegnistiche ed interattive che si svolgeranno con un duplice evento per analizzare tutte le ultime novità di settore, a partire dagli aggiornamenti in tema di CHIUSURA DEI CONTI CORRENTI BANCARI !  Si torna, finalmente, in ...

Milano, 24 Settembre 2021 A partire dal 1 gennaio 2021, gli importatori dell’UE di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali e di oro, provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio, sono tenuti al rispetto degli obblighi in materia di dovere di diligenza (Due Diligence) nella catena di ...

Milano, 22 Settembre 2021 Nell’ambito della riunione tenutasi lo scorso 16 Settembre, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale – Luigi Di Maio, ha approvato il Disegno di Legge di adesione della Repubblica Italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli ...

Milano, 22 Settembre 2021 Approda in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 con cui vengono dettate le disposizioni in vigore, dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, con riferimento alle misure di contenimento del Covid-19 e all’obbligo di possesso del green pass nei luoghi di ...

Tutti i lavoratori appartenenti al comparto pubblico e privato dal 15 ottobre, dovranno dotarsi di green pass per accedere ai luoghi di lavoro. Tanto, è previsto dal decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 16 settembre, che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza delle attività ...

Milano, 14 Settembre 2021 In relazione alle attuali disposizioni vigenti riferite agli obblighi di verifica periodica degli strumenti di misurazione (bilance), nonché a seguito di specifiche richieste di chiarimento pervenute alla scrivente da alcuni Associati, con la presente circolare si forniscono maggiori informazioni sul predetto argomento con l’obiettivo prioritario di ...

Presentato dalla Commissione Europea il nuovo pacchetto di proposte legislative per una maggiore armonizzazione delle disposizioni antiriciclaggio tra gli Stati membri La necessità di consolidare e perfezionare le norme applicate nell’Unione Europea per il contrasto dei fenomeni di riciclaggio anche con particolare attenzione ai rischi legati all’innovazione tecnologica, nonché l’esigenza ...