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L’articolo 42 del D.lgs n° 231/07 recante la disciplina antiriciclaggio per gli Operatori Professionali in Oro di cui alla L. n° 7/2000, sancisce, al comma 1, il c.d. “obbligo di astensione” in caso di impossibilità oggettiva ad esperire l’adeguata verifica della clientela ai sensi dell’articolo 19, comma 1) lett. a), ...

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Milano, 01 Settembre 2021 A tutti gli Associati Con la presente siamo lieti di comunicarvi la piena ripresa delle attività associative tese al supporto e all’assistenza degli Operatori di settore, nonché al perseguimento degli obiettivi primari attraverso la continuazione delle interlocuzioni istituzionali già intraprese negli ultimi mesi e la programmazione ...

A tutti gli Operatori in Oro ! Con la presente vi comunichiamo che i nostri uffici resteranno chiusi dal giorno 11/08/21 al giorno 31/08/21. Le attività riprenderanno regolarmente il giorno 01/09/2021. Per comunicazioni urgenti potete scriverci al seguente indirizzo e-mail: info@anticooro.it (non si garantisce l’evasione). L’occasione, inoltre, è utile per ...

Una prima risoluzione delle criticità in tema di tenuta e gestione del rapporto di conto corrente arriva dalle sedi giudiziarie preposte Con specifico provvedimento dello scorso 27 Luglio, il Tribunale di Palermo sancisce in via cautelare l’inefficacia esecutiva del recesso unilaterale dal contratto di conto corrente esercitato da un Istituto ...

Secondo il principio generale stabilito dal D.lgs n° 231/07, gli Operatori Professionali in Oro di cui alla L. n° 7/2000 e gli altri soggetti obbligati alla medesima disciplina antiriciclaggio, sono tenuti ad applicare misure di adeguata verifica della clientela proporzionate al rischio rilevato in sede di instaurazione del rapporto e/o ...

Da tempo ormai gli Operatori in Oro, a partire dai soggetti dediti al commercio di oggetti preziosi usati (compro oro), stanno subendo, senza distinzioni, l’azione ostruzionistica da parte delle Banche protratta alla chiusura o alla mancata apertura del rapporto di conto corrente.

Milano, 22 Luglio 2021 In data 20 luglio u.s., la Commissione europea ha presentato una serie di proposte finalizzate a rafforzare le norme dell’Unione Europea in materia di contrasto dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (AML/CFT).

A seguito dell’approvazione della Volontary Disclosure risalente al 2015, l’Amministrazione Finanziaria avvia un ulteriore processo di contrasto in tema di evasione fiscale e di riciclaggio con particolare riferimento alle operazioni aventi carattere internazionale.

Con duplice pronuncia la Cassazione fissa i presupposti formali e funzionali relativi all’applicazione del Reverse Charge e del Regime del Margine Nell’ambito di un ricorso tributario relativo ad un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate in tema di presunta irregolare applicazione dell’imposta IVA nella cessione a fusione di oggetti preziosi ...