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Al fine di salvaguardare e garantire la massima assistenza e tutela degli operatori associati appartenenti al comparto aurifero, anche al verificarsi di problematiche e casistiche di natura tecnica che esulano dalle nostre competenze sia in termini soggettivi che oggettivi, A.N.T.I.C.O. rende noto il nuovo gruppo di Professionisti Convenzionati (Dottori Commercialisti, Avvocati, ...

Gentile Associato, con la presente abbiamo il piacere di informarti che il gruppo di Professionisti Convenzionati ad A.N.T.I.C.O, è stato di recente ampliato ed esteso ad ulteriori autorevoli e qualificati esperti in materia legale, amministrativa e fiscale/tributaria; l’ instaurazione del rapporto di convenzione con Professionisti, quali, Dottori Commercialisti, Avvocati, Notai, ...

La Financial Action Task Force – Gruppo d’azione finanziaria (GAFI/FATF), organismo internazionale che coordina le politiche per la lotta al riciclaggio, rappresentato, per l’Italia, dal Dipartimento del Tesoro, ha valutato positivamente il primo follow-up Report presentato dall’Italia in materia di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo (AML/CFT).  

Si svolgerà il 15 Marzo 2019 a Milano, in via Monte di Pietà 21 (sede A.N.T.I.C.O.), il prossimo corso di formazione antiriciclaggio per gli Operatori in Oro promosso da A.N.T.I.C.O. e tenuto dal dott. Nunzio Ragno (Presidente A.N.T.I.C.O., Dottore Commercialista, Revisore Legale, Tributarista ed esperto del settore aurifero, Consulente e formatore ...

Si terrà nuovamente a Milano, nel mese di Marzo (data ancora da stabilire), il prossimo corso di formazione antiriciclaggio per gli Operatori in Oro promosso da A.N.T.I.C.O. e tenuto dal dott. Nunzio Ragno (Presidente A.N.T.I.C.O., Dottore Commercialista, Revisore Legale, Tributarista ed esperto del settore aurifero, Consulente e formatore antiriciclaggio, Docente Euroconference). ...

Milano, 22 febbraio 2019 Si è concluso nella mattinata, con molta soddisfazione dei partecipanti, il corso di formazione antiriciclaggio, promosso da A.N.T.I.C.O. e tenuto dal suo Presidente dott. Nunzio Ragno (Dottore Commercialista, Revisore Legale, Tributarista ed esperto del settore aurifero, Consulente e formatore antiriciclaggio, Docente Euroconference), presso la sede della ...

E’ disponibile sul portale di Fisco e Tasse (al seguente link: https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/39467-attivita-di-compro-oro-normativa-antiriciclaggio.html), la seconda edizione dell’E-book prodotto dal Presidente A.N.T.I.C.O. – dott. Nunzio Ragno con la collaborazione del Direttore del Comitato Scientifico di A.N.T.I.C.O. – dott. Giuseppe Quarticelli, recante le indicazioni applicative e i risvolti operativi delle disposizioni antiriciclaggio in ...

Formato il Registro degli Operatori Compro Oro, l’Organismo degli agenti e mediatori (OAM) ha reso noti i dati sugli operatori iscritti. Il Registro è uno strumento per contrastare il riciclaggio di beni e denaro e garantire i consumatori nella compravendita di oggetti preziosi usati. F&S ne parla con Nunzio Ragno, ...

EUTEKNE.INFO Il Consiglio di Stato, con il parere n. 2180/2018 – chiarendo alcune perplessità sulle fattispecie procedimentali che riguardano la vendita di oggetti preziosi e la Conferenza di Servizi nei diversi casi di vendita (esercizi di vicinato, media o grande struttura, attività commerciale già avviata) – ha asserito che la ...

Si da ufficialmente il via ai corsi di formazione antiriciclaggio per gli Operatori Professionali in Oro e per gli Operatori Compro Oro. Alla luce dell’obbligo di osservanza degli adempimenti contenuti nei D.Lgs n° 231/07 (modificato dal D.Lgs n° 90/2017) e n° 92/2017, nonchè in riferimento all’obbligo in capo agli Operatori in Oro di formare ...