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SIMPLY BIZ “Accogliamo con favore la possibilità per i compro oro di effettuare pagamenti oltre soglia di € 500,00 impiegando danaro contante fino a € 499,00 e mezzi tracciabili per la parte eccedente, ma riteniamo eccessivamente pressante e spropositata la disciplina prevista per gli Operatori Professionali in Oro”. Così l’Associazione ...

Con Comunicato Stampa n° 67, il Dipartimento del Tesoro pubblica due nuove FAQ sull’applicazione della nuova normativa antiriciclaggio Compro-Oro in risoluzione di due delle criticità inerenti la portata soggettiva del D.lgs n. 92 del 25 maggio 2017 e le sue modalità applicative. Infatti, le FAQ rispondono a richieste di applicazione della normativa ...

In occasione della pubblicazione, in data 3 aprile 2019, delle FAQ “Compro Oro” del Dipartimento del Tesoro (MEF), si riepilogano tutte le disposizioni applicative del Ministero in materia di commercio di oggetti preziosi usati:

3 Aprile 2019 Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato le nuove FAQ chiarificatorie in materia di commercio degli oggetti preziosi usati, che si riportano integralmente: “A fronte di un’operazione compro oro di importo superiore alla soglia prevista dall’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo ...

Grande soddisfazione da parte degli Operatori Professionali in Oro e degli Operatori compro oro, presenti al consueto appuntamento di formazione professionale. Si è conclusa venerdì scorso, un’altra tappa della campagna formativa di A.N.T.I.C.O., in materia antiriciclaggio (Decreti Legislativi n° 90 e 92 del 25 maggio 2017), ad hoc per gli Operatori ...

FISCAL FOCUS Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha posto in pubblica consultazione sulla pagina web del Dipartimento del Tesoro, fino al prossimo 20 aprile, lo schema in bozza del decreto legislativo che, in recepimento nell’ordinamento interno della V^ Direttiva Ue 2018/843 antiriciclaggio, comporterà modifiche ed integrazioni al D.lgs. n. ...

Il Presidente dell’Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (OAM) Prof. Antonio Catricalà e il Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di Finanza, Gen. D. Umberto Sirico, hanno sottoscritto oggi un Protocollo d’Intesa volto a promuovere reciproche forme di coordinamento, oltre che un costante ...

SIMPLY-BIZ Nunzio Ragno, presidente dell’Associazione nazionale tutela il comparto oro (Antico), tributarista ed esperto antiriciclaggio e del settore aurifero, analizza l’attuale situazione dei soggetti dediti al commercio dell’oro e degli oggetti preziosi usati che, da tempo, sono alle prese con misure che l’Antico definisce “poco chiare e di dubbia interpretazione ...

Alla luce dell’obbligo di osservanza degli adempimenti contenuti nei D.Lgs n° 231/07 (modificato dal D.Lgs n° 90/2017) e n° 92/2017, nonchè in riferimento all’obbligo in capo agli Operatori in Oro di formare il proprio personale dipendente alle disposizioni normative vigenti in materia antiriciclaggio (art. 16 del D.lgs n° 90/2017), A.N.T.I.C.O., ...

Milano, 15 Marzo 2019 Si è conclusa, con un feedback positivo, un’altra giornata all’insegna della formazione degli Operatori in Oro. Negli uffici di A.N.T.I.C.O, ormai sede di numerosi incontri, si è tenuto l’ennesimo corso di formazione in materia antiriciclaggio (Decreti Legislativi n° 90 e 92 del 25 maggio 2017) ad hoc ...