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Grande soddisfazione da parte degli Operatori Professionali in Oro e degli Operatori compro oro, presenti al consueto appuntamento di formazione professionale. Si è conclusa venerdì scorso, un’altra tappa della campagna formativa di A.N.T.I.C.O., in materia antiriciclaggio (Decreti Legislativi n° 90 e 92 del 25 maggio 2017), ad hoc per gli Operatori ...

FISCAL FOCUS Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha posto in pubblica consultazione sulla pagina web del Dipartimento del Tesoro, fino al prossimo 20 aprile, lo schema in bozza del decreto legislativo che, in recepimento nell’ordinamento interno della V^ Direttiva Ue 2018/843 antiriciclaggio, comporterà modifiche ed integrazioni al D.lgs. n. ...

Il Presidente dell’Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (OAM) Prof. Antonio Catricalà e il Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di Finanza, Gen. D. Umberto Sirico, hanno sottoscritto oggi un Protocollo d’Intesa volto a promuovere reciproche forme di coordinamento, oltre che un costante ...

SIMPLY-BIZ Nunzio Ragno, presidente dell’Associazione nazionale tutela il comparto oro (Antico), tributarista ed esperto antiriciclaggio e del settore aurifero, analizza l’attuale situazione dei soggetti dediti al commercio dell’oro e degli oggetti preziosi usati che, da tempo, sono alle prese con misure che l’Antico definisce “poco chiare e di dubbia interpretazione ...

Alla luce dell’obbligo di osservanza degli adempimenti contenuti nei D.Lgs n° 231/07 (modificato dal D.Lgs n° 90/2017) e n° 92/2017, nonchè in riferimento all’obbligo in capo agli Operatori in Oro di formare il proprio personale dipendente alle disposizioni normative vigenti in materia antiriciclaggio (art. 16 del D.lgs n° 90/2017), A.N.T.I.C.O., ...

Milano, 15 Marzo 2019 Si è conclusa, con un feedback positivo, un’altra giornata all’insegna della formazione degli Operatori in Oro. Negli uffici di A.N.T.I.C.O, ormai sede di numerosi incontri, si è tenuto l’ennesimo corso di formazione in materia antiriciclaggio (Decreti Legislativi n° 90 e 92 del 25 maggio 2017) ad hoc ...

Al fine di salvaguardare e garantire la massima assistenza e tutela degli operatori associati appartenenti al comparto aurifero, anche al verificarsi di problematiche e casistiche di natura tecnica che esulano dalle nostre competenze sia in termini soggettivi che oggettivi, A.N.T.I.C.O. rende noto il nuovo gruppo di Professionisti Convenzionati (Dottori Commercialisti, Avvocati, ...

Gentile Associato, con la presente abbiamo il piacere di informarti che il gruppo di Professionisti Convenzionati ad A.N.T.I.C.O, è stato di recente ampliato ed esteso ad ulteriori autorevoli e qualificati esperti in materia legale, amministrativa e fiscale/tributaria; l’ instaurazione del rapporto di convenzione con Professionisti, quali, Dottori Commercialisti, Avvocati, Notai, ...

La Financial Action Task Force – Gruppo d’azione finanziaria (GAFI/FATF), organismo internazionale che coordina le politiche per la lotta al riciclaggio, rappresentato, per l’Italia, dal Dipartimento del Tesoro, ha valutato positivamente il primo follow-up Report presentato dall’Italia in materia di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo (AML/CFT).  

Si svolgerà il 15 Marzo 2019 a Milano, in via Monte di Pietà 21 (sede A.N.T.I.C.O.), il prossimo corso di formazione antiriciclaggio per gli Operatori in Oro promosso da A.N.T.I.C.O. e tenuto dal dott. Nunzio Ragno (Presidente A.N.T.I.C.O., Dottore Commercialista, Revisore Legale, Tributarista ed esperto del settore aurifero, Consulente e formatore ...