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AREA RISERVATA A.N.T.I.C.O.: VADEMECUM OPERATIVO SULLA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE – S.O.S.

In ossequio alle disposizioni antiriciclaggio (Decreti Legislativi n° 90 e 92 del 25 maggio 2017) gli Operatori Professionali in Oro e gli Operatori Compro Oro sono tenuti al rispetto dell’obbligo di Segnalazione di Operazioni Sospette – S.O.S. all’Unità di Informazione Finanziaria – UIF.

Obbligo che scatta quando i medesimi Operatori sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute ovvero tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Accedi all’area riservata A.N.T.I.C.O. per scaricare il Vademecum operativo in materia di Segnalazione di Operazioni Sospette – S.O.S.

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